La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) está persiguiendo a más delincuentes de criptomonedas que nunca.

En un anuncio del martes, el regulador dijo que sus resultados de aplicación del año incluyeron un número récord de casos en el espacio de los activos digitales.

Para el año fiscal de 2023, la CFTC presentó 47 acciones relacionadas con conductas relacionadas con productos básicos de activos digitales, según el anuncio. Esto representa más del 49% de todas las acciones y resultó en más de $4.3 mil millones de dólares en multas, restitución y restitución, agregó.

“En el año fiscal 2023, la CFTC consolidó su reputación como una agencia de aplicación de la ley de primer nivel en el espacio de los activos digitales”, dijo el comunicado del regulador.

El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, añadió que estaba “orgulloso” del trabajo del organismo en el espacio de las criptomonedas.

De las acciones más importantes en el espacio, la CFTC enumeró los cargos que presentó contra el colapsado exchange de activos digitales FTX, su exjefe Sam Bankman-Fried y su fallida empresa comercial Alameda Research; acusaciones contra el exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, y su CEO; y su caso contra el prestamista de criptomonedas en bancarrota y su ex CEO Alex Mashinsky.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, ha sido llamado repetidamente a testificar ante el Congreso sobre la capacidad de su agencia para regular la industria de las criptomonedas. Cuando compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en septiembre, fue criticado por su “lealtad a los grandes bancos”.

El representante Patrick McHenry (R-NC), quien por un corto tiempo fue el presidente interino de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no se contuvo durante la audiencia del 27 de septiembre.

“Sus esfuerzos por asfixiar el ecosistema de activos digitales… es claro para todos”, dijo, acusando a Gensler de causar “más confusión y daño duradero” con sus acciones, al tiempo que criticó a su agencia por su “racha perdedora” en los tribunales.

Un ejemplo: Recientemente se ordenó a la SEC que revisara una solicitud de Grayscale para convertir su Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF de Bitcoin al contado. La SEC rechazó la solicitud de Grayscales. Después de que la gestora de activos demandara al regulador para forzar el asunto, un juez se puso del lado de Grayscale y dijo que los rechazos de la SEC habían sido “arbitrarios y caprichosos”.

En su comunicado del martes, la CFTC también señaló que había presentado y resuelto cargos contra una serie de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). DeFi se refiere a la industria en el espacio criptográfico que quiere reemplazar a los bancos y otras instituciones financieras tradicionales con tecnología basada en blockchain.

El regulador estadounidense añadió que se alega que tres proyectos de DeFi -Opyn, Inc., ZeroEx, Inc. y Deridex, Inc.- han ofrecido ilegalmente transacciones minoristas de materias primas apalancadas y con margen en materias primas de activos digitales. Desde entonces, cada una de las empresas ha llegado a un acuerdo con la CFTC.

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Don’t Look Now Gary, CFTC Says It’s the ‘Premier Enforcement Agency’ in Crypto