Nevada Obliga al Custodio Criptográfico Prime Trust a Cerrar
Los reguladores en Nevada se están moviendo para cerrar el problemático custodio de criptomonedas Prime Trust después de determinar que la empresa estaba tan financieramente bajo el agua que ya no podría atender a los clientes.
El martes, la División de Instituciones Financieras de Nevada presentó una presentación ante el Tribunal del Octavo Distrito Judicial en Las Vegas que pedía la congelación de todas las actividades comerciales de Prime Trust. El regulador también pidió el nombramiento de un receptor para administrar el negocio en lugar de su administración actual. Un administrador judicial es una entidad externa designada para manejar las operaciones en una institución financiera insolvente hasta que se vendan todos sus activos y se resuelvan las reclamaciones en su contra.
Según la presentación, el custodio criptográfico se ha endeudado fuertemente debido a problemas que lleva años gestándose.
El regulador de Nevada alega que en enero de 2021, Prime Trust comenzó a reintroducir “billeteras heredadas” a los clientes después de trasladar sus sistemas a la plataforma de seguridad de activos digitales Fireblocks dos años antes. Sin embargo, en diciembre de 2021, Prime se enteró de que no podía acceder a estas billeteras y las criptomonedas que tenían. Desde entonces hasta marzo de 2022, FID dijo que la compañía comenzó a comprar activos digitales utilizando fondos de clientes para satisfacer las demandas de retiro de los clientes.
Como custodio criptográfico, el negocio principal de Prime Trust giraba en torno a salvaguardar los fondos y activos de los clientes. Las actividades de inversión generalmente se manejan en nombre de los clientes.
Lo que FID descubrió fue que Prime debía deudas masivas en monedas fiduciarias y criptográficas a los clientes. En total, el regulador dijo que Prime Trust debía más de $85 millones en fiat con solo alrededor de $2.9 millones disponibles. En términos de criptomonedas, Prime Trust debía alrededor de $69.5 millones con un poco más de $68.6 millones disponibles.
Esta situación no fue considerada sostenible por el regulador. Según FID, Prime Trust se encuentra en una “condición financiera insegura y/o es insolvente”. Agregó que la posición de la compañía probablemente empeorará a medida que más clientes continúen retirando sus fondos. Por esta razón, la FID solicitó que Prime Trust se colocara en una administración judicial.
Prime Trust no respondió de inmediato a la solicitud de Decrypt para un comentario.
Este movimiento sigue a una cascada de malas noticias para el prestamista. El 14 de junio, una subsidiaria propiedad de Prime, Banq, se declaró en bancarrota en Nevada luego de acusaciones de mala administración y problemas legales.
Dos días después, el 16 de junio, se produjo otro golpe cuando la compañía de inversión criptográfica Abra recibió una orden de cese y desistimiento de los reguladores de Texas y acusaciones de fraude de valores. Prime Trust actuó como el custodio principal de Abra, de quien se dice que tenía $49 millones en activos bajo administración (AUM) a partir de mayo.
La semana pasada, FID precipitó su movimiento para liquidar la compañía al emitirle una carta de “cese y desistimiento” el 21 de junio, lo que provocó una pausa en los retiros de los clientes.
Poco después de esto, el custodio rival BitGo anunció que se alejaba de las conversaciones de adquisición que comenzaron solo dos semanas antes, el 8 de junio. La compañía no especificó la razón para terminar las conversaciones en un breve tweet, pero dijo que la decisión “no se tomó a la ligera”.
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