El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el lunes que más de $3.36 mil millones en Bitcoin afiliado al mercado de la red oscura Silk Road fue incautado por la policía en noviembre de 2021.

La revelación de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se produce después de que James Zhong, el hombre responsable de recibir los 50,676 Bitcoin en septiembre de 2012, se declarara culpable de un cargo de fraude electrónico el viernes. Hace diez años, un Bitcoin valía aproximadamente $10.

Esto se convierte en la segunda incautación de Bitcoin más grande en la historia del Departamento de Justicia, superada solo por la incautación de 94,000 Bitcoin robados en el hackeo de Bitfinex de 2016. En el momento en que se recuperaron esas monedas, valían alrededor de $3.6 mil millones.

El presunto delito de Zhong podría llevarlo a un máximo de 20 años de prisión.

«Durante casi diez años, el paradero de este trozo masivo de Bitcoin perdido se había convertido en un misterio de más de $3.3 mil millones», dijo el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. El abogado dijo que la policía localizó los fondos utilizando «rastreo de criptomonedas» y «buen trabajo policial a la antigua».

Zhong supuestamente utilizó un esquema comercial en septiembre de 2012 para defraudar a Silk Road de su Bitcoin sin enumerar ni comprar ningún artículo real de su mercado. El mercado negro se utilizaba con frecuencia para el comercio de drogas ilegales y otros bienes ilícitos antes de que su fundador, Ross Ulbricht, fuera condenado a cadena perpetua en 2015.

Al desencadenar rápidamente más de 140 transacciones consecutivas, Zhong engañó al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que liberara 50,000 monedas en sus múltiples cuentas, todo mientras mantenía el anonimato, afirma el Departamento de Justicia.

Cinco años más tarde, Zhong también supuestamente recibió una cantidad igual de Bitcoin Cash (BCH), una versión bifurcada de Bitcoin diseñada para una mayor escalabilidad, solo en virtud de mantener su Bitcoin previamente robado. Más tarde vendió ese BCH en un intercambio de criptomonedas en el extranjero por 3,500 Bitcoin adicionales, según la declaración del Departamento de Justicia.

«Una vez que tuvo éxito en su atraco, intentó ocultar su botín a través de una serie de transacciones complejas que esperaba que se mejoraran mientras se escondía detrás del misterio de la ‘red oscura'», dijo el agente especial a cargo del IRS-CI, Tyler Hatcher.

Aunque las direcciones de Bitcoin son técnicamente seudónimas, cada transferencia se registra en su cadena de bloques disponible públicamente. Como tal, las agencias de inteligencia pueden rastrear la fuente de tales monedas utilizando técnicas sofisticadas.

Pagina Original:

Billions in Bitcoin Linked to Silk Road Seized by US Attorney’s Office