Aproximadamente 800 víctimas del infame esquema BitConnect pronto verán una parte de $17 millones en restituciones según un fallo en un tribunal de California.

Según el fallo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California el jueves, BitConnect era una supuesta plataforma de préstamos criptográficos que promocionaba tecnología patentada, incluido el “Bitconnect Trading Bot” y el “Software de volatilidad” que afirmaba que los inversores netos garantizarían los rendimientos.

“En verdad, sin embargo, BitConnect operó un esquema Ponzi de libro de texto pagando a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de inversores posteriores”, se lee en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Glenn Arcaro, el promotor estadounidense de BitConnect, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021 y fue sentenciado a 38 meses de prisión un año después.

Antes de eso, en noviembre de 2021, el Departamento de Justicia anunció que vendería $56 millones en criptomonedas incautadas a Arcoro para compensar a las víctimas del fraude.

En febrero de 2022, el Departamento de Justicia reveló una acusación contra el fundador del proyecto, Satish Kumbhani, que todavía está en libertad, acusándolo de obtener aproximadamente $2.4 mil millones de inversores en un esquema Ponzi.

El gobierno está acusando a Kumbhani de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.

El fraude criptográfico de Bitconnect

Lanzado en febrero de 2016, BitConnect utilizó una estructura piramidal de varios niveles para recompensar a los inversores en función del número de afiliados que incorporaron al programa. El token propio de BitcConnect, BCC, fue la octava moneda más valiosa del mundo en octubre de 2017 y contaba con una capitalización de mercado de casi $2.6 mil millones a fines de ese año.

El proyecto prometía rendimientos diarios promedio del uno por ciento, lo que implica la posibilidad de convertir $1,000 en $36,000 en un año.

Muchas figuras prominentes, incluido el creador de Litecoin, Charlie Lee, el inventor de Ethereum Vitalik Buterin y Mike Novogratz de Digital Galaxy, advirtieron repetidamente sobre los peligros del proyecto, y este último llamó a BitConnect un “Ponzi de la vieja escuela”.

BitConnect colapsó en 2018 cuando los reguladores se dieron cuenta del proyecto, obligándolo a cerrar. Los inversores finalmente recuperaron sus tokens BCC, pero en ese momento, la moneda se había derrumbado desde su máximo histórico de alrededor de $500 a menos de $1.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos demandó por separado a BitConnect en septiembre de 2021, casi tres años después del cierre del proyecto.

Pagina Original:

Victims of ‘Textbook Ponzi’ BitConnect to Receive $17 Million in Restitution