Una mujer de la ciudad de Clive, condado de Polk, Iowa, fue víctima de una estafa que involucraba el uso de un cajero automático de Bitcoin, según un comunicado de prensa de la policía local que se compartió en el Facebook del departamento.

La víctima fue obligada a enviar a sus explotadores $6,600 a través de un cajero automático de Bitcoin después de recibir una llamada telefónica de alguien que se hacía pasar por el ayudante del Sheriff del Condado de Polk.

Le dijeron que de lo contrario se llevaría a su arresto.

El Departamento de Policía de Clive ahora está colaborando con la Oficina del Sheriff del Condado de Polk para llevar al estafador ante la justicia. Enfatizan que los miembros de las agencias de aplicación de la ley nunca se pondrían en contacto con las personas que solicitan el pago a través de los cajeros automáticos de Bitcoin.

La policía de Clive también dijo que los fondos transferidos a través de cajeros automáticos de Bitcoin son “prácticamente imposibles de rastrear, lo que hace que sea increíblemente difícil recuperar el dinero”.

Las autoridades de Clive no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.

Cajeros automáticos de Bitcoin: populares entre los estafadores

Según el informe 2023 de Chainalysis sobre delitos criptográficos, el 1% de los pagos de las víctimas a las estafas provienen de cajeros automáticos criptográficos.

Aunque esa cifra parece pequeña, la compañía de análisis y seguridad de blockchain dice que los cajeros automáticos “generalmente no se usan para enviar fondos a muchos otros tipos de direcciones ilícitas”.

Solo el 2.2% de los fondos enviados desde cajeros automáticos el año pasado fueron a direcciones ilícitas, lo que representa $67.5 millones de los sorprendentes $20.6 mil millones en volumen de transacciones ilícitas el año pasado.

Sin embargo, las estafas constituyen la mayor parte de este volumen. Ese año, $35.3 millones fueron a estafadores de cajeros automáticos de Bitcoin, lo que significa que las estafas representan más de la mitad de todas las transacciones ilícitas a través de cajeros automáticos de Bitcoin.

Chainalysis atribuye la popularidad de los cajeros automáticos entre los estafadores a su facilidad de uso.

“Un cajero automático similar a los que usan para fiat puede ofrecer lo que parece ser la forma más fácil de iniciar una transacción de criptomoneda, ya que los usuarios pueden simplemente insertar efectivo, escribir una dirección de criptomoneda y completar su transferencia”.

A finales del año pasado, el FBI también advirtió al público sobre la creciente popularidad de los cajeros automáticos de criptomonedas entre los estafadores.

Según una advertencia de la policía de Connecticut, hay muchos tipos de estafas de cajeros automáticos de Bitcoin, desde “estafas románticas” donde los estafadores de confianza establecen una relación en las aplicaciones de citas antes de solicitar fondos, hasta estafas informáticas “antivirus” que comienzan desde anuncios emergentes falsos hasta fraudes directos, como se ve en Clive.

El hilo conductor de todos ellos es que “los delincuentes crean una falsa sensación de urgencia y engañan a las víctimas para que retiren efectivo de su cuenta bancaria. El estafador luego ordena al consumidor que deposite el efectivo en un quiosco de moneda virtual”.

Los cajeros automáticos criptográficos ocupan un lugar central

En marzo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ordenó a los operadores de cajeros automáticos criptográficos en todo el país que cerraran o enfrentaran “acciones adicionales”.

La FCA agregó que hasta la fecha, ninguna de las empresas criptográficas registradas en ella ha sido aprobada para ofrecer cajeros automáticos de criptomonedas, lo que en última instancia significa que todos los operadores de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido actualmente no están aprobados y, por lo tanto, son ilegales.

El rastreador de cajeros automáticos criptográficos CoinATMRadar enumera diez cajeros automáticos criptográficos que operan en el Reino Unido, seis de los cuales se encuentran en el área del Gran Londres.

Esto es inferior a los ochenta y un cajeros automáticos criptográficos británicos que estaban operativos en el momento del aviso, cincuenta de los cuales estaban en Londres.

Pagina Original:

Recovering Funds Transferred Via Bitcoin ATMs Is ‘Virtually Untraceable’, Say Iowa Authorities