El intento del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de desestimar la mayoría de los cargos penales presentados en su contra por el gobierno de los Estados Unidos ha sido rechazado por el juez de distrito Lewis Kaplan. Los cargos alegan su participación en un fraude multimillonario.

La decisión del juez Kaplan ahora ha allanado el camino para un juicio el 2 de octubre contra Bankman-Fried, quien alguna vez fue multimillonario.

Los fiscales acusan a Bankman-Fried de desviar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para cubrir las pérdidas en su fondo de cobertura Alameda Research. Además, alegan que engañó a inversionistas y prestamistas e hizo contribuciones ilegales a campañas políticas estadounidenses utilizando los nombres de sus colegas.

Bankman-Fried continúa afirmando su inocencia, declarándose inocente y negando cualquier robo de fondos. Sin embargo, admite la falta de gestión adecuada de riesgos de FTX.

En mayo, Bankman-Fried intentó que se desestimaran al menos 11 de los 13 cargos de fraude y conspiración en su contra. Su argumento dependía de una teoría de fraude que la Corte Suprema de Estados Unidos había considerado inválida el mes anterior. Sin embargo, el juez Kaplan se puso del lado de los fiscales, afirmando que esta teoría, conocida como el derecho al control, no se aplicaba a Bankman-Fried.

El criptoimperio de Bankman-Fried colapsó en noviembre de 2022, después de que la publicación criptográfica CoinDesk publicara una historia sobre el balance de Alameda. Un documento filtrado reveló que la solvencia de Alameda dependía de una valoración multimillonaria que Alameda asignó a sus tenencias de FTT, la moneda digital patentada de FTX, que era ilíquida y difícil de valorar.

Esta revelación provocó una carrera entre los clientes de FTX para retirar sus fondos del intercambio FTX. Después de varios intentos infructuosos de tranquilizar al público y asegurar suficiente capital líquido para satisfacer los retiros de los clientes, Bankman-Fried renunció a FTX el 11 de noviembre de 2022. Poco después, FTX y Alameda solicitaron la protección por bancarrota del Capítulo 11.

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Judge Rejects Sam Bankman-Fried’s Bid to Dismiss Criminal Charges Over FTX, Confirms Trial