Un escalofriante complot de asesinato muestra que mientras Bitcoin puede ser utilizado para financiar crímenes atroces, también puede ser la perdición de criminales que no entienden cómo funciona.

El complot en cuestión involucra a un hombre de Tennessee, Nelson Replogle, quien supuestamente pagó a un sicario que encontró en un sitio web de asesinato por alquiler para matar a su esposa, Ann. Según el agente especial del FBI Clay Anderson, Replogle envió al aspirante a asesino Bitcoin junto con una descripción del coche de su esposa y un momento en que llevaría a su mascota al veterinario.

El agente Anderson se enteró del plan, establecido en esta presentación judicial, del sheriff en Knoxville, TN, quien le habló de ello después de recibir un aviso del personal de la British Broadcasting Corporation (BBC). El agente del FBI advirtió entonces a Ann Replogle y a su esposo, quienes afirmaron que no podía pensar en nadie que quisiera hacerle daño.

El agente del FBI presionó entonces al personal de la BBC, no dice cómo la BBC se enteró de la trama, que luego proporcionó detalles adicionales, incluyendo la dirección de la billetera Bitcoin que recibió el pago de asesinato a sueldo. Anderson luego se dirigió a expertos de la Fuerza de Tarea Cibernética del FBI que ayudaron a abrir el caso mediante el análisis del Bitcoin blockchain.

“La sede del FBI proporcionó análisis de blockchain de la transacción y fue capaz de determinar que las carteras blockchain utilizadas para pagar eran carteras Coinbase”, afirma Anderson.

El FBI luego emitió una citación a Coinbase para obtener información sobre las carteras en cuestión. La compañía entonces proporcionó una respuesta inmediata dada la “amenaza a la vida”, una respuesta que incluía no sólo el historial de transacciones de las carteras, sino también el nombre y las fotos de Replogle que había utilizado para inscribirse en el servicio.

El FBI obtuvo no sólo estos detalles de Coinbase, sino también la dirección de internet que Replogle había utilizado para conectarse en el momento de las transferencias. Usando esa información, la agencia a su vez emitió una citación al proveedor de internet, AT&T, que confirmó que la conexión había venido de la casa de Replogle.

La información proporcionada por Coinbase también reveló que el nombre del banco Replogle se había conectado a su cuenta. El banco confirmó que Replogle había utilizado su cuenta de ahorros personal para financiar las compras de Bitcoin al sicario.

El FBI, sin embargo, aún no ha podido identificar al sicario. La razón es casi con toda seguridad porque el sicario no utilizó un servicio comercial como Coinbase, que debe cumplir con las leyes de conocer a su cliente, para las transacciones bitcoin, sino que se basó en su propia cartera personal, una que no reveló ninguna información sobre su identidad.

El caso subraya cómo Bitcoin se puede utilizar de una manera en gran parte anónima, aunque la cadena de bloques revelará sin embargo cada transacción que tiene lugar en la red. También revela cómo presuntos criminales como Replogle que utilizan un servicio como Coinbase para actividades nefastas corren el riesgo de llevar a las fuerzas del orden directamente a su puerta principal.

Mientras tanto, las fuerzas del orden están presentando un número cada vez mayor de solicitudes con Coinbase. Según el más reciente informe de transparencia de la compañía, estas solicitudes aumentaron un 17% solo en los últimos seis meses, y totalizaron más de 4,000 en el último año.

Pagina Original:

Man Used Coinbase to Pay Hitman in Bitcoin for Wife’s Murder, FBI Says