Las autoridades de Hong Kong están procesando a un ex alto directivo del intercambio de criptomonedas Huobi, acusándolo de ganar ilícitamente $5 millones al comerciar en secreto contra la compañía.

Según un informe de The Financial Times el miércoles, el caso gira en torno a operaciones presuntamente ejecutadas en febrero y marzo de 2020 por Chen Boliang, un ex gerente senior en el departamento de clientes institucionales de Huobi.

Chen fue arrestado en mayo de 2020 y acusado de acceder a los sistemas internos de Huobi “con intención criminal o deshonesta”.

Una demanda civil presentada por Huobi alega que Chen creó una cuenta minorista a nombre de su padre, utilizando su autoridad para aprobar una línea de crédito de $20 millones de la plataforma de negociación.

Según los informes, el esquema ilícito no se detuvo allí, ya que Chen luego negoció contra una cuenta corporativa que controlaba, obteniendo una ganancia de aproximadamente $5 millones en forma de USDT, la moneda estable más grande de la industria criptográfica.

“El empleo del Sr. Boliang Chen con Huobi Global se terminó en mayo de 2020. No tenemos más comentarios relacionados con los cargos contra el Sr. Boliang Chen y creemos en la administración de justicia por parte de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”, dijo Huobi Global en un comunicado.

El ex empleado del intercambio, que actualmente está en libertad bajo fianza de $25,000, enfrenta un total de seis cargos de acceso a los sistemas informáticos de la compañía y un cargo relacionado con el producto del delito.

El caso está a la espera de una investigación preliminar ante el magistrado de Hong Kong la próxima semana, que decidirá si hay pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

Huobi, que se vio obligada a salir de China en medio de una ofensiva contra la industria criptográfica el año pasado, está actualmente registrada en las Seychelles y opera bajo el nombre de Huobi Global. Con un volumen de operaciones de más de $1.34 mil millones en las últimas 24 horas, actualmente es el cuarto intercambio de criptomonedas más grande del mundo solo detrás de Binance, FTX y Coinbase.

El uso de información privilegiada plaga el espacio criptográfico

Esta no es la primera vez que los empleados de una empresa criptográfica prominente han sido acusados de usar ilegalmente sistemas internos o información privilegiada para obtener ganancias.

En septiembre pasado, el mercado líder de NFT OpenSea destituyó a Nate Chastain, su ex jefe de producto, quien se descubrió que se había beneficiado del comercio de NFT basado en la información comercial confidencial de la compañía.

Chastain fue posteriormente arrestado y acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de fraude electrónico y lavado de dinero.

En otro caso a principios de este año, la firma de pagos digitales Block (anteriormente Square) acusó a un ex empleado de robar más de 8 millones de nombres y números de cuenta de clientes de Cash App Invest.

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Former Huobi Senior Manager Accused of Illicit Trading: Report