El Departamento de Justicia anunció hoy que dos personas han sido arrestadas por cargos de conspiración para lavar criptomonedas robadas durante el hackeo de Bitfinex en 2016.

Hasta ahora, las fuerzas del orden han incautado más de 3,600 millones de dólares en Bitcoin vinculado al hackeo, según el Departamento de Justicia.

“Los arrestos de hoy, y la mayor incautación financiera del departamento, muestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes”, dijo la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco.

“En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron fondos robados a través de un laberinto de transacciones de criptomonedas”, dijo Monaco. “Gracias al meticuloso trabajo de la policía, el departamento una vez más mostró cómo puede y seguirá el dinero, sin importar la forma que tome”.

Un portavoz de Bitfinex dijo: “Nos complace que el Departamento de Justicia haya recuperado una parte significativa del bitcoin robado durante el hackeo de 2016. Hemos estado cooperando ampliamente con el Departamento de Justicia desde que comenzó su investigación de este incidente”. Un portavoz de la compañía hermana Tether agregó que Bitfinex planea continuar trabajando con el Departamento de Justicia para recuperar el Bitcoin robado. “Bitfinex tiene la intención de proporcionar más actualizaciones sobre sus esfuerzos para obtener una devolución del bitcoin robado a medida que esas actualizaciones estén disponibles”, dijo el portavoz.

Según la declaración del Departamento de Justicia, la policía federal ha arrestado a Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan.

Ambas personas son de la ciudad de Nueva York, y están programadas para hacer apariciones iniciales en la corte federal más tarde hoy a las 3:00 pm ET. Ambos individuos están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Estos cargos conllevan 20 y cinco años de prisión, respectivamente.

Según documentos judiciales, ambas partes supuestamente conspiraron para lavar 119,754 Bitcoins, todos robados de la plataforma Bitfinex cuando fue pirateada en 2016.

Durante el hackeo en sí, más de 2,000 transacciones no autorizadas enviaron los fondos ilícitos a un digital billetera eso estaba bajo el control de Lichtenstein, afirman las autoridades. Eventualmente, y a través de un “complicado proceso de lavado de dinero”, dice el Departamento de Justicia, algunos de estos fondos terminaron yendo a cuentas tradicionales operadas y controladas por ambas partes.

El resto de los fondos robados, que comprendían más de 94,000 Bitcoin, permanecieron en la billetera de Lichtenstein, según el Departamento de Justicia. Los agentes federales obtuvieron acceso a estos archivos después de que se ejecutaron las órdenes de registro autorizadas por la corte.

“La criptomoneda y los intercambios de divisas virtuales que se negocian en ella comprenden una parte en expansión del sistema financiero de los Estados Unidos, pero los robos de moneda digital ejecutados a través de complejos esquemas de lavado de dinero podrían socavar la confianza en la criptomoneda”, dijo el fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia.

En términos de cómo se movieron los fondos, las autoridades federales dicen que ambas partes emplearon “numerosas técnicas sofisticadas de lavado”.

Estos supuestamente incluyeron el uso de identidades ficticias para configurar cuentas en línea, la utilización de programas informáticos para automatizar las transacciones y el depósito de fondos robados en cuentas en múltiples intercambios y mercados de la red oscura, un proceso comúnmente conocido como “estratificación”.

Luego, la pareja supuestamente convirtió Bitcoin a otras formas de criptomonedas, descritas por el Departamento de Justicia como “moneda virtual mejorada por el anonimato”, así como el uso de cuentas comerciales con sede en los Estados Unidos para legitimar su actividad.

“Los agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI han desentrañado una vez más una sofisticada técnica de lavado, lo que les permite rastrear, acceder y confiscar los fondos robados, lo que ha ascendido a la mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha, valorada en más de $3.6 mil millones”, dijo el Jefe de Investigación Criminal del IRS, Jim Lee.

Pagina Original:

DOJ Seizes $3.6 Billion in Bitcoin From 2016 Bitfinex Hack, Arrests Couple