El Banco Central Holandés impone una multa de $3.3 millones a Crypto Exchange Binance
De Nederlandsche Bank (DNB) ha multado al intercambio de criptomonedas Binance con 3.3 millones de euros (3.35 millones de dólares) por ofrecer servicios en los Países Bajos sin la licencia adecuada.
En un comunicado emitido el lunes, el regulador dijo que las violaciones cometidas por Binance se castigan con una multa de tercera categoría, lo que significa que la multa administrativa tiene un monto base de €2 millones ($2.03 millones).
Para Binance, esta cantidad base fue, sin embargo, aumentada, con DNB citando varias razones para tal decisión.
Una de las razones, según DNB, es que Binance no solo es el mayor proveedor de servicios criptográficos en todo el mundo, sino que también tiene una gran cantidad de clientes en el país.
«Además, Binance disfrutó de una ventaja competitiva porque no pagó ningún gravamen a DNB y no incurrió en ningún otro costo relacionado con la supervisión continua por parte de DNB», se lee en una versión traducida de la declaración.
El Banco Central holandés ha exigido que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) estén registrados bajo la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo desde el 21 de mayo de 2020.
El regulador dijo que Binance había estado violando las reglas de registro desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 1 de diciembre de 2021, cuando DNB completó su investigación sobre el asunto.
Según DNB, esta es otra razón importante para el aumento de la multa, ya que considera que estas violaciones son muy graves.
Binance se opone a la multa
DNB advirtió a Binance de operar en los Países Bajos sin el registro legal requerido en agosto de 2021, diciendo que violar la legislación «puede aumentar el riesgo de que los clientes se involucren en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo».
En la declaración de hoy, el regulador, sin embargo, dijo que ha moderado la multa en un 5%, en parte porque Binance ya ha presentado una solicitud de registro, que actualmente se está evaluando, y porque el intercambio ha sido «relativamente transparente sobre sus operaciones durante todo el proceso».
DNB agregó que la multa se impuso el 25 de abril, y Binance se opuso a ella el 2 de junio.
Además de las noticias de hoy, el intercambio de criptomonedas ha estado haciendo incursiones constantes en Europa.
La semana pasada, Binance anunció que su filial española, Moon Tech Spain, estaba registrada en el Banco de España como VASP.
En mayo de este año, tanto Francia como Italia también licenciaron el intercambio de criptomonedas como proveedor oficial de activos digitales.
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Dutch Central Bank Imposes $3.3 Million Fine on Crypto Exchange Binance
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