Un ejecutivo de Binance detenido en Nigeria ha demandado al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales.

Según la publicación local Punch, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, ha presentado una moción ante el Tribunal Superior Federal de Abuja, en busca de una declaración de que la incautación de su pasaporte contravenía la constitución de Nigeria. Gambaryan también ha pedido que la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA) y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) se vean obligadas a disculparse por su detención.

Gambaryan dijo que estaba en Nigeria por invitación de la ONSA y la EFCC para discutir las actividades de Binance en el país. Afirmó que no había cometido ningún delito durante la reunión y que no había sido informado por escrito de ningún delito que hubiera cometido personalmente en Nigeria.

“La única razón de su detención es porque el gobierno está solicitando información a Binance y haciendo demandas a la empresa”, dijo.

El ejecutivo fue detenido junto con su colega, el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, en febrero, mientras las autoridades del país realizaban una investigación sobre los exchanges de criptomonedas. Según los términos de una orden judicial, a la EFCC se le permitió detener a la pareja sin cargos durante 14 días, que terminaron a principios de marzo; posteriormente, en una audiencia celebrada a mediados de marzo, se concedió una prórroga.

A principios de esta semana, Anjarwalla escapó de la custodia y huyó del país. El ejecutivo, que tiene doble nacionalidad británica y keniana, había entregado su pasaporte británico a las autoridades nigerianas, pero se cree que utilizó su pasaporte keniano para abordar un vuelo en un “avión de pasajeros de Oriente Medio”. Según los informes, presentó una demanda similar a la presentada por Gambaryan.

Nigeria ha exigido como parte de la investigación que Binance proporcione información sobre sus 100 principales usuarios en el país, junto con su historial de transacciones durante los últimos seis meses.

El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) del país ha presentado por separado cargos de evasión de impuestos contra el exchange, Gambaryan y Anjarwalla.

Gambaryan, un ex agente especial del IRS, fue contratado como vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales de Binance en 2021. En el IRS, trabajó en investigaciones sobre el exchange de criptomonedas ruso BTC-e, el hackeo en 2014 del exchange de Bitcoin Mt. Gox y el caso de un agente corrupto de la DEA que robó millones en Bitcoin al creador de Silk Road, Ross Ulbricht.

Pagina Original:

Detained Binance Exec Sues Nigerian Goverment Over Human Rights Violations