Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos están considerando presentar cargos penales contra el intercambio de criptomonedas Binance y ejecutivos individuales, incluido el CEO y fundador Changpeng “CZ” Zhao, según Reuters.

Los fiscales están divididos sobre si actuar agresivamente contra el intercambio o tomarse el tiempo para revisar más pruebas, informó Reuters, citando a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Los posibles cargos se relacionan con una investigación iniciada en 2018 y centrada en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero. Según los informes, los fiscales de tres oficinas del Departamento de Justicia están involucrados; la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas.

Los abogados defensores de Binance han mantenido reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia, incluidos posibles acuerdos de culpabilidad, según Reuters, con Binance argumentando que un enjuiciamiento penal tendría efectos negativos en un mercado criptográfico que ya se tambalea por las réplicas de los colapsos de Terra y FTX.

En una declaración compartida en Twitter, Binance afirmó que “Reuters se ha equivocado de nuevo” y que “no tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ni sería apropiado que comente si lo hiciéramos”.

En una declaración a Decrypt, un portavoz de Binance dijo que, “Como se ha informado ampliamente, los reguladores están haciendo una revisión exhaustiva de cada compañía criptográfica contra muchos de los mismos problemas. Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir la actividad ilícita”.

Binance enfrenta investigaciones

En 2021, un informe de Bloomberg reveló que Binance estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia y el IRS, con funcionarios que generalmente manejan el lavado de dinero y delitos fiscales presuntamente involucrados en la investigación; no está claro si el informe de Reuters se refiere a la misma investigación.

En ese momento, Binance emitió una declaración en Twitter afirmando que “tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa”, y agregó que ha “trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”.

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US Justice Dept Mulling Criminal Charges Against Binance Founder CZ: Report