Binance.US y la Comisión de Bolsa y Valores han llegado a un acuerdo que evita la congelación de los activos cambiarios a cambio de una mayor transparencia y supervisión, según una orden de consentimiento aprobada esta mañana.

La orden de consentimiento, firmada por la jueza de distrito de los Estados Unidos Amy Berman Jackson, se produce después de que la SEC presentara una orden de emergencia la semana pasada pidiendo la congelación de los activos en poder de Binance.US sociedades holding y la repatriación de activos a los Estados Unidos.

El acuerdo posterior aún resulta en la repatriación de activos, con Binance acordando garantizar que un par de compañías holding Binance.US “mantengan la posesión, custodia y control en los Estados Unidos de todos los activos fiduciarios y criptográficos que los clientes depositen, mantengan, negocien o acumulen”.

El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, publicó una breve declaración en Twitter esta mañana, asegurando nuevamente a los clientes que “los fondos de los usuarios han estado y siempre estarán seguros en todas las plataformas afiliadas a Binance”.

“Aunque mantenemos que la solicitud de ayuda de emergencia de la SEC fue totalmente injustificada, nos complace que el desacuerdo sobre esta solicitud se resolviera en términos mutuamente aceptables”, escribió.

John Reed Stark, consultor de ciberseguridad y ex jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, calificó el acuerdo de “sin precedentes, exhaustivo y oneroso”.

“Esta orden de consentimiento será una de las órdenes relacionadas con la criptografía más onerosas, incómodas, inconvenientes y de mayor alcance en la historia de la SEC”, observó Stark en Twitter. “A la SEC se le ha dado un papel similar al de un consultor independiente de Binance, un recurso que a menudo se otorga a la SEC después de que la SEC prevalece en una acción de cumplimiento”.

El acuerdo le da a Binance 45 días para proporcionar a la SEC una lista de cada cuenta o billetera bajo su administración desde el 1 de diciembre de 2022, junto con las instituciones financieras asociadas y los números de cuenta. Binance también debe producir un registro de transferencias de activos de más de $1,000 en valor en ese mismo período de tiempo, junto con los nombres de los destinatarios y las razones de la transferencia.

En cuanto a las preocupaciones de la SEC sobre Binance.US solvencia, el acuerdo exige información sobre “gravámenes o limitaciones que los harían indisponibles para su transferencia o retiro por parte de los clientes … y si hay activos suficientes para satisfacer las responsabilidades del cliente o satisfacer las reclamaciones de los clientes por los activos del cliente mantenidos en su nombre dentro de los 10 días calendario posteriores a la notificación de dicha solicitud”.

Binance.US también debe asegurarse de que no se otorgue acceso o control de activos a Binance, su CEO Changpeng Zhao, “o cualquier entidad propiedad de Zhao o controlada por Zhao”.

Finalmente, Binance.US tendrá que proporcionar a la SEC informes mensuales que cubran sus “gastos comerciales ordinarios”.

Todo esto se establece a medida que la acción civil de la SEC procede a juicio, para lo cual el juez Jackson proporciona 90 días de “descubrimiento acelerado” por parte de la SEC.

“Si algún acusado de Binance viola alguna disposición de esta orden, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría intervenir y presentar cargos relacionados con la obstrucción”, observó Stark. “Así que no faltes bajo tu propio riesgo, Binance”.

Pagina Original:

Binance US Made a ‘Burdensome’ Deal With SEC, Former SEC Official Says