La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (casi $750,000) después de que el intercambio de criptomonedas fallara en la auditoría del organismo de control financiero por monitorear el cumplimiento de antilavado de dinero (AML).

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), que sirve como unidad de inteligencia financiera de Turquía bajo el Ministerio de Finanzas y Tesoro, encontró que las operaciones de intercambio de criptomonedas en Turquía de Binance son culpables de violar las leyes que pretenden prevenir el lavado de dinero adquirido a través de medios criminales. Según el medio de comunicación local Agencia Anadolu, MASAK llevó a cabo una auditoría de la Ley Nº 5549 sobre Prevención del Producto del Delito de Lavado, también conocida como la Ley AML.

La Ley AML en Turquía requiere que las empresas identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, que incluye detalles como apellido, fecha de nacimiento, número de identificación T.C. (equivalente a Turquía de un número de seguro social) y tipo y número de documentos de identidad. La ley también requiere que las empresas notifiquen inmediatamente al gobierno sobre actividades sospechosas dentro de un período de 10 días.

Como informó Cointelegraph Turquía, el organismo de control impuso la multa administrativa máxima posible de 8 millones de liras turcas por la presunta violación. Además, este cronograma también coincide con el día en que el presidente Erdogan anunció la finalización de un borrador de ley criptográfica que pronto se entregará al Parlamento para su aprobación.

Con esto, Binance también se convierte en el primer negocio criptográfico en ser multado por el gobierno turco. Además, MASAK está trabajando estrechamente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un regulador global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el ex ministro del Tesoro y Costo Lutfi Elvan:

“El GAFI ha pedido que se tomen medidas contra las plataformas de comercio de criptomonedas”.

En línea con esta solicitud, MASAK también ha acordado informar las transacciones que excedan el valor de 10 mil liras en un plazo de 10 días.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó la finalización de una ley criptográfica que pronto se entregará al Parlamento para su implementación general.

Como informó Cointelegraph, la ley criptográfica prevé un nuevo modelo económico que puede reforzar el esfuerzo de Turquía para recuperar el valor depreciado de la lira. Erdogan también dijo que la reciente inflación en la lira turca no está relacionada con las matemáticas, sino con una cuestión de proceso, lo que implica una posibilidad y un potencial de crecimiento del valor de la lira:

“Con este entendimiento, tenemos la intención de canalizarlo a un punto seco. Pero el tipo de cambio encontrará su propio precio en el mercado”.

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Binance Turkey fined 8M lira for non-compliance against money laundering