Binance parece estar de vuelta en agua caliente.

El regulador de los mercados financieros de Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), ha realizado búsquedas en las oficinas locales de la bolsa, el intercambio de criptomonedas. Según los informes, ASIC llevó a cabo las búsquedas el martes.

La medida es parte de una investigación en curso sobre el ahora desaparecido negocio local de derivados de la bolsa, según fuentes anónimas de Bloomberg.

“Estamos cooperando con las autoridades locales y Binance se centra en cumplir con los estándares regulatorios locales para servir a nuestros usuarios en Australia de una manera totalmente compatible”, dijo un portavoz de Binance Australia a Decrypt.

Cuando Decrypt contactó a ASIC para confirmar las búsquedas, el regulador no respondió en el momento de escribir este artículo.

La revisión del regulador de la operación de derivados incluye un examen de la clasificación de la empresa de clientes minoristas y mayoristas.

La licencia de Binance Australia para su operación de derivados fue cancelada por ASIC en abril. Por lo tanto, la bolsa anunció que cerraría la bolsa local de derivados, pero mantendría su plataforma de negociación al contado.

La compañía había cerrado previamente las posiciones de derivados de algunos usuarios australianos, citando que estaban clasificados incorrectamente como inversores mayoristas.

Binance enfrenta presión legal en todo el mundo

Los recientes desarrollos en Australia son parte de un escrutinio global más amplio que enfrenta Binance.

El intercambio ha sido abandonado por algunos proveedores de pagos que desconfían de las consecuencias regulatorias, y su plataforma de Australia ha sido cortada de una ruta clave de retiro de moneda local.

El mes pasado, las autoridades francesas visitaron las oficinas locales de Binance como parte de una investigación sobre la presunta prestación ilegal de servicios de activos digitales y actos de lavado de dinero agravado. Binance ha mantenido que cumple con todas las leyes en Francia y en todos los demás mercados donde opera.

En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó el mes pasado a Binance y a su fundador, Changpeng “CZ” Zhao, de mal manejo de los fondos de los clientes y de violar las reglas de valores.

Binance calificó la acción de la SEC como “decepcionante” y ha prometido defender su plataforma “vigorosamente”.

Zhao y la bolsa también enfrentan una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

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Binance Australia Says It’s ‘Cooperating’ With Authorities Amid Regulatory Scrutiny