Un juez federal ha ordenado a uno de los primeros inversores de Bitcoin que entregue las claves de cifrado que podrían desbloquear aproximadamente $124 millones de dólares en criptomonedas, lo que supone una medida sin precedentes en los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por incautar activos digitales en casos de evasión fiscal.

Según la orden emitida por el juez de distrito de Estados Unidos, Robert Pitman el lunes, Ahlgren debe revelar todas las claves privadas e identificar cualquier dispositivo que haya utilizado para almacenar criptomonedas, como billeteras de hardware.

La orden se extiende más allá del acceso a la billetera: Ahlgren y cualquier asociado tienen prohibido transferir u ocultar cualquier activo digital sin la aprobación del tribunal, aunque pueden usar los fondos para «gastos de vida mensuales normales».

La orden tiene como objetivo ayudar a recuperar alrededor de $1 millón de dólares en restitución luego de la condena de Ahlgren en diciembre. La cobertura inicial de la orden apareció por primera vez en Bloomberg.

¿Evadir impuestos con criptomonedas? No tan rápido

En febrero del año pasado, los fiscales federales publicaron una acusación formal de siete cargos contra Richard Ahlgren III, también conocido como «Paco», marcando el primer caso penal de evasión fiscal en Estados Unidos centrado únicamente en el comercio de criptomonedas.

El residente de Austin, Texas, enfrentó tres cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas y cuatro cargos de estructuración ilegal de depósitos en efectivo. En diciembre del año pasado, Ahlgren fue condenado a dos años de prisión por informar falsamente sobre las ganancias de capital que obtuvo de la venta de $3.7 millones de dólares en Bitcoin.

«[…] en lugar de pagar los impuestos que sabía que se debían, mintió a su contador sobre el alcance de una gran parte de sus ganancias», declaró el fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia en ese momento.

Ahlgren «buscó ocultar otra parte de sus ganancias» mediante el uso de «técnicas sofisticadas diseñadas para oscurecer sus transacciones en la cadena de bloques de bitcoin», declaró Goldberg.

La acusación describe meticulosamente cómo funcionan las transacciones de Bitcoin, explicando que, si bien la cadena de bloques es pública, Ahlgren supuestamente intentó ocultar sus actividades a través de múltiples técnicas.

Decrypt se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia y actualizará este artículo en caso de que respondan.

Sentando un precedente

Lo que hace que el caso de Ahlgren sea innovador es su enfoque en la manipulación deliberada de los cálculos de la base del costo de las criptomonedas y los sofisticados intentos de oscurecer las transacciones de la cadena de bloques, creando efectivamente un libro de jugadas para la futura aplicación de impuestos a las criptomonedas.

Los reguladores estadounidenses están adoptando un enfoque más estricto en la aplicación de la ley, mientras que el Congreso se esfuerza por establecer marcos regulatorios claros para los criptoactivos, sugiere una revisión de la industria de 2024 de la firma forense de blockchain Elliptic.

Al menos antes de que se establezcan cambios importantes en la legislación sobre criptomonedas, Estados Unidos «sigue siendo un entorno regulatorio desafiante para los participantes del mercado de criptomonedas» debido a «la falta de progreso en la aprobación de la legislación relacionada con las criptomonedas», agravada por «una postura regulatoria que depende en gran medida de la acción de cumplimiento», se lee en el informe.

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Texas Court Orders Bitcoin Investor to Surrender Keys to $124 Million Stash