Tres hombres han sido acusados de lavar más de $10 millones de dólares en criptomonedas. Si son declarados culpables, los tres enfrentan un máximo de 30 años en una prisión federal, según un anuncio del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el jueves.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang del plan.

«Esquemas como este dañan a las instituciones y hacen que sea más difícil reportar transferencias sospechosas», dijo el subdirector del FBI, James Smith. «Las detenciones de hoy sirven de advertencia a cualquiera que esté pensando en intentar cometer un fraude bancario. El FBI te hará responsable en el sistema de justicia penal».

El trío fue detenido a través de una operación conjunta entre la oficina de campo del FBI en Oklahoma City y el escuadrón de Crimen Organizado Asiático y Africano de la oficina.

Cada acusado está acusado de tres cargos, que incluyen conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. Según el Departamento de Justicia, la jueza federal de distrito Colleen McMahon se encargará del juicio de Gao, Xu y Jiang.

El esquema incluía reclutar a ciudadanos extranjeros de China y Taiwán que vivían en los Estados Unidos, abrir cuentas bancarias y entregarlas a los acusados. Los presuntos estafadores creaban transacciones y luego afirmaban que las transacciones no estaban autorizadas, lo que llevaba a los bancos a acreditar su cuenta; Luego, los fondos se retirarían en efectivo o se usarían para comprar criptomonedas y se trasladarían rápidamente a intercambios de criptomonedas «extranjeros».

El Departamento de Justicia aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Decrypt.

«Estos cargos deberían servir como una advertencia para los estafadores y ciberdelincuentes que piensan que pueden recurrir a las criptomonedas para ocultar sus identidades», dijo el fiscal federal Damian Williams. «Junto con nuestras agencias asociadas, lo encontraremos y lo haremos responsable de sus crímenes».

Williams no es ajeno a los delitos relacionados con las criptomonedas, ya que la semana pasada procesó a miembros de la infame OneCoin, incluida su ex jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento, Irina Dilkinska. Williams también fue una figura destacada en el colapso, arresto y juicio del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y sus cómplices.

Los reguladores federales han tomado una mano más dura con la industria de las criptomonedas desde el colapso de FTX y el arresto de Bankman-Fried el año pasado. En septiembre, una coalición de senadores estadounidenses se unió a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren para apoyar la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales de Warren, que aplicaría las regulaciones bancarias tradicionales a las empresas de criptomonedas, incluidos los proveedores de billeteras, los mineros y los validadores.

Después de un juicio de alto perfil, Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos de fraude y conspiración. A principios de este mes, el Departamento de Justicia acusó a los fundadores de SafeMoon de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y de valores y lavado de dinero.

«Las criptomonedas están permitiendo a las naciones rebeldes, a los capos de la droga, a las bandas de ransomware y a los estafadores blanquear miles de millones en fondos robados, evadir sanciones, financiar programas de armas ilegales y beneficiarse de devastadores ciberataques», dijo anteriormente la senadora Warren en un comunicado.

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FBI Arrests Three Men in Alleged $10 Million Crypto Laundering Scheme