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IRS se centra en posibles actividades ilícitas facilitadas por cajeros automáticos de Bitcoin: oficial

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A medida que la agencia tributaria de EE. UU. Se mueve para garantizar que la criptomoneda no se use para eludir las obligaciones fiscales, está mirando tanto a los usuarios como a los operadores de los cajeros automáticos de bitcoin.

Bloomberg Law informó el 15 de noviembre que los investigadores del Servicio de Impuestos Internos (IRS) se están centrando en los llamados BTM y cripto quioscos y su potencial para facilitar actividades ilícitas como la evasión de impuestos o el lavado de dinero.

John Fort, jefe de investigación criminal del IRS, le dijo a Bloomberg que el IRS está trabajando con otras agencias policiales en el esfuerzo.

«Si puedes entrar, poner dinero en efectivo y sacar bitcoins, obviamente estamos interesados ​​potencialmente en la persona que usa el quiosco y cuál es la fuente de los fondos, pero también en los operadores de los quioscos», dijo Fort.

Si bien la mayoría de los proveedores de máquinas criptográficas implementan medidas de verificación de usuarios y están a cargo de compañías legítimas, ha habido algunos casos de BTM operados por delincuentes. Este verano, los organismos encargados de hacer cumplir la ley liderados por Europol y la Guardia Civil de España disolvieron una organización criminal que usaba BTM para lavar ganancias y dijeron que exponía una brecha en las normas europeas.

Fort dijo que, en general, los operadores de EE. UU. Brindan a sus usuarios la verificación de conocimiento de sus clientes y contra el lavado de dinero, según lo exige la ley. Sin embargo, «creemos que algunos tienen diferentes niveles de adhesión a esas regulaciones», dijo. Como tal, el IRS se está centrando en los «problemas de cumplimiento» con los operadores.

El funcionario también explicó que el IRS no ha presentado ningún caso público hasta la fecha, pero sí tiene casos abiertos relacionados con la criptomoneda.

El IRS también puede comenzar a mirar más lejos en sus investigaciones. Fort dijo que la agencia no solo está analizando los intercambios de cifrado con sede en los EE. UU., Sino también los del extranjero. «Nos preocupa que a medida que las cosas se endurecen aquí en los Estados Unidos, estamos empujando a las personas a intercambios extranjeros», dijo Fort. «Tenemos que centrarnos en eso también».

memoca07

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