En respuesta a una carta de cuatro demócratas del Senado que plantean preocupaciones sobre el posible uso de las criptomonedas por parte de Rusia para evitar sanciones, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que Estados Unidos monitoreará la situación.

«Continuaremos viendo cómo funcionan las sanciones y evaluaremos si hay o no fugas, y tenemos la posibilidad de abordarlas», dijo a una multitud en la Universidad de Illinois en Chicago.

Pero por los sonidos de las cosas, ella no está demasiado preocupada. «A menudo escucho mencionar la criptomoneda, y ese es un canal para ser observado», dijo, antes de agregar: «No es que ese sector sea completamente uno donde las cosas se puedan evadir».

En su carta a Yellen, los demócratas del Senado, incluidos Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed y el presidente del Comité Bancario Sherrod Brown, declararon: «La aplicación estricta del cumplimiento de las sanciones en la industria de la criptomoneda es crítica dado que los activos digitales, que permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional, pueden usarse cada vez más como una herramienta para la evasión de sanciones».

La carta continuó preguntando si la Oficina de Controles de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro trabajaría con instituciones financieras y otros países para garantizar que las criptomonedas no se usen de esa manera.

Para ser claros, los intercambios, custodios y otras compañías criptográficas e individuos que operan dentro de los Estados Unidos ya están en deuda con las sanciones impuestas por el gobierno federal. Solo pregúntele a los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, quienes recientemente se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos y podrían enfrentar hasta cinco años de prisión cada uno junto con multas de $10 millones. Un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos señala que BitMEX, que supuestamente no instituyó programas apropiados contra el lavado de dinero o de conocimiento de su cliente en la plataforma, fue un «vehículo para violaciones de sanciones».

Muchos intercambios importantes han atestiguado que están cumpliendo con las sanciones aplicables contra Rusia, aunque rechazaron una solicitud del Ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, «para bloquear las direcciones de los usuarios rusos».

En una declaración a Decrypt el 28 de febrero, un portavoz de Binance dijo que el intercambio estaba «tomando las medidas necesarias para garantizar que tomemos medidas contra aquellos a quienes se les han impuesto sanciones mientras minimizamos el impacto en los usuarios inocentes». Agregó: «Si la comunidad internacional amplía aún más esas sanciones, también las aplicaremos agresivamente».

Coinbase le dijo a Decrypt que estaba tomando «una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de las últimas sanciones», incluida la detección regular de listas de vigilancia de sanciones y el bloqueo de transacciones a direcciones prohibidas identificadas por la OFAC y otros.

En un hilo de Twitter el martes, el Jefe de Política de la Asociación Blockchain, Jake Chervinsky, desafió el argumento de que Rusia podría eludir fácilmente las sanciones utilizando Bitcoin y otras criptomonedas. Escribió Chervinsky: «Las compañías criptográficas estadounidenses ofrecen una variedad de servicios. Rusia ya no puede usarlos. Esa es la sanción, al igual que con todos los bienes y servicios estadounidenses. La capacidad de Rusia para usar la tecnología subyacente no les permite ‘evadir’ la sanción de ninguna manera».

También argumentó que los criptomercados son demasiado pequeños, y las cadenas de bloques públicas demasiado transparentes, para ser efectivas para que Rusia evada las sanciones.

«Las preocupaciones sobre el uso de criptomonedas para la evasión de sanciones», dijo, «son totalmente infundadas».

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Yellen Says Treasury Will Monitor Crypto, Other Channels for Sanctions Evasion