Una asesora financiera australiana ha sido vetada durante diez años después de supuestamente robar $9.6 millones de dólares de clientes para invertirlos en una estafa de criptomonedas.

Glenda Maree Rogan supuestamente transfirió fondos de clientes a una estafa de inversión basada en criptomonedas entre marzo de 2022 y junio de 2023, según un comunicado publicado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones el miércoles.

Mientras trabajaba como representante autorizado de Private Wealth Pty Ltd y del grupo de empresas Fincare, Rogan «hizo declaraciones falsas a los clientes y se involucró en conductas que engañaron a los clientes sobre la naturaleza, los riesgos y la liquidez de la inversión», dijo la ASIC.

La prohibición de diez años, que entró en vigor el 6 de junio, también prohíbe a Rogan realizar cualquier función en un negocio de servicios financieros o controlar dichas entidades.

«La ASIC también encontró que tenía razones para creer que la señora Rogan no es una persona apta y adecuada, no es competente para participar en la industria de servicios financieros australiana y es probable que contravenga una ley de servicios financieros», agregó el regulador.

El regulador alegó que Rogan les dijo a las víctimas que su dinero iba a «una cuenta de interés fijo de alto rendimiento, en lugar de criptomonedas, que conllevaba un riesgo significativo», y afirmó falsamente que los clientes estaban tratando con ella como representante de Fincare.

El esquema consistía en transferir fondos de inversores a cuentas bancarias controladas por Rogan y su empresa personal, dijo el regulador.

La mayoría de los fondos se convirtieron en criptomonedas y se enviaron a billeteras controladas por una entidad llamada Financial Centre, supuestamente una plataforma comercial con sede en el Reino Unido en la lista negra de ASIC.

Los reguladores australianos han estado tomando medidas enérgicas contra el fraude relacionado con las criptomonedas en los últimos años, y la ASIC afirma haber ayudado en el cierre de 615 estafas de inversión en criptomonedas hasta agosto de 2024.

El mes pasado, la ASIC inició un procedimiento civil contra el ex director de ACX.io, Liang «Allan» Guo, por el colapso del exchange, que dejó a los clientes con reclamaciones que superaban los $20 millones de dólares.

En marzo, Brendan Gunn -hermano de la bailarina olímpica de breakdance Rachel «Raygun» Gunn- fue acusado de manejar presuntos ingresos del delito en un caso separado de fraude de criptomonedas que involucraba $181,000 dólares.

Mientras tanto, la prohibición de Rogan se ha registrado en el registro de prohibidos y descalificados de ASIC. Se reserva el derecho a apelar ante el Tribunal de Revisión Administrativa, mientras que la investigación de la ASIC sobre su conducta sigue en curso.

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Australian Woman Hit With Ten-Year Ban Over $9.6 Million Crypto Scheme