Una banda que dirigía un «sofisticado servicio de lavado de dinero» y usaba criptomonedas para transferir ganancias entre organizaciones criminales ha sido arrestada tras una investigación internacional.

Eurojust, que ayuda a las agencias de aplicación de la ley en toda la Unión Europea a colaborar, dice que 23 sospechosos han sido arrestados.

Las criptomonedas por valor de $28 millones de dólares han sido congeladas tras la investigación, y se han incautado unos $8 millones de dólares en efectivo tras las redadas en todo el continente.

Se estima que el esquema lavó más de $100 millones de dólares y se inició una investigación en 2023.

Según Eurojust, los funcionarios fronterizos de España habían descubierto que se transportaban grandes sumas de dinero en viajes a Chipre. Esto llevó a que se descubriera una red mucho más grande.

Se cree que al menos 52 personas eran miembros de la «organización estructurada profesionalmente» tanto en España como en Chipre.

Cada semana se llevaban a cabo hasta seis transacciones de lavado de dinero, con fajos de dinero en efectivo transportados en vuelos comerciales y transporte público, según los investigadores.

«El grupo trabajó con contactos fuera de su organización para ponerse en contacto con los clientes y recibir el efectivo para lavar», dijo Eurojust. «Sus contactos están vinculados a varias empresas comerciales de todo el mundo».

Las autoridades españolas, chipriotas y alemanas trabajaron juntas para desmantelar la red, y los expertos de Europol ayudaron a rastrear el flujo de criptomonedas ilícitas entre billeteras.

A continuación, se llevaron a cabo decenas de redadas, con 20 detenciones realizadas en España, dos en Francia y una en Eslovenia.

A finales del año pasado, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido expuso un plan similar a una escala mucho mayor a través de la «Operación Desestabilizar».

Resultó en más de 80 arrestos y la incautación de $25.5 millones de dólares en efectivo y criptomonedas después de que se interrumpieran las operaciones de lavado de dinero rusas.

En ese caso, los activos digitales se estaban utilizando para reinvertir en negocios ilícitos, lo que permitía que las pandillas compraran drogas y armas de fuego sin que el dinero físico se moviera a través de las fronteras.

La naturaleza sin fronteras de las criptomonedas significa que las agencias de aplicación de la ley en múltiples jurisdicciones ahora tienen que colaborar para frustrar a las bandas criminales, y las investigaciones a menudo tardan años en completarse.

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Investigation Dismantles $100 Million Crypto Money Laundering Ring in Spain and Cyprus