Los legisladores del Reino Unido dieron luz verde hoy al Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa, una nueva legislación destinada a abordar una amplia gama de actividades delictivas, incluido el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia y el terrorismo.

El proyecto de ley, que ha estado en discusión desde su presentación en septiembre del año pasado y vio varias enmiendas, también está listo para fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden para incautar y congelar activos ilícitos de criptomonedas.

Los legisladores esperan que, al ampliar el arsenal de herramientas disponibles para las agencias locales de aplicación de la ley, el Reino Unido vea incautaciones más rápidas y sustanciales de criptomonedas relacionadas con actividades delictivas.

Una de esas medidas es la ampliación de los poderes de las fuerzas del orden para incautar activos digitales sin necesidad de una condena previa, lo que permitirá a las autoridades actuar con rapidez en los casos en que existan pruebas sólidas que vinculen las criptomonedas con actividades delictivas.

A partir de ahora, los activos de criptomonedas vinculados a actividades ilegales pueden estar sujetos a congelación, pero no pueden ser confiscados en casos penales a menos que una persona haya sido arrestada y condenada.

«El Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa fortalecerá la reputación del Reino Unido como un lugar donde las empresas legítimas pueden prosperar mientras expulsan el dinero sucio del Reino Unido», dijo el gobierno el año pasado. «A través de las reformas, cualquier persona que registre una empresa en el Reino Unido deberá verificar su identidad, abordando el uso de empresas como fachada para el crimen o los cleptócratas extranjeros».

El proyecto de ley está a punto de recibir la aprobación real más tarde el jueves, convirtiéndose oficialmente en ley y mejorando la autoridad de las agencias de aplicación de la ley.

El Reino Unido busca regular las criptomonedas

Este último desarrollo legal está en línea con el compromiso del gobierno de una regulación rigurosa de las criptomonedas como parte de su estrategia de delitos económicos que abarca de 2023 a 2026.

Al presentar la estrategia en marzo, los legisladores también anunciaron sus planes para adoptar la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional, un conjunto de pautas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que se aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y a las instituciones financieras involucradas en transacciones de activos digitales.

«El gobierno continúa monitoreando y adaptándose a los nuevos desarrollos en la industria de criptoactivos para mitigar los delitos financieros y otros riesgos, particularmente el fraude», dice el documento. «Un enfoque escalonado y proporcionado de la regulación reconoce que, por desafiante que sea, la regulación efectiva de los criptoactivos beneficia a todos, incluidos los consumidores y las empresas».

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New UK Bill Strengthens Authorities Ability to Seize Illicit Crypto