Un Grupo de Fraude de Blockchain Cambia $1 Millón de Dólares a Blast Para Nuevos Esquemas
Un grupo con un historial de fraude de blockchain en plataformas como Magnate, Kokomo y Lendora está lanzando nuevos esquemas en Blast. Recientemente han movido alrededor de $1 millón de dólares en fondos blanqueados para financiar sus actividades fraudulentas.
Según el detective on-chain ZachXBT, los fondos se movieron inicialmente de una dirección de Ethereum vinculada a estafas anteriores a otra dirección en la red Polygon. Más tarde, los activos se convirtieron en Wrapped ETH (wETH) y se movieron a través de múltiples redes blockchain a través de servicios puente como Orbiter y Bungee.
Eventualmente, se utilizaron en la plataforma Blast para comprar tokens LEAP, aumentando la liquidez en lo que parece ser otra configuración para víctimas desprevenidas. Al mismo tiempo, ZachXBT sugiere que las mismas personas son probablemente responsables de otro proyecto en curso llamado ZebraLending en la plataforma Base, que cuenta con un valor total bloqueado (TVL) actual de alrededor de $311 mil dólares.
Este grupo tiene un historial de lanzamiento de numerosos proyectos que atraen una TVL significativa, pero luego se fugan con los fondos. Sus tácticas a menudo implican la fabricación de documentos de Conozca a su cliente (KYC) y la colaboración con firmas de auditoría de menor reputación para dar una apariencia de legitimidad.
Este grupo se ha dirigido a una serie de plataformas, como Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum y Avalanche, mostrando su flexibilidad operativa y su amplia presencia en la esfera de la cadena de bloques.
La repetida ocurrencia de estas estafas crea la necesidad de vigilancia dentro del vecindario de la cadena de bloques. Se anima a los inversores a tener mayor precaución, especialmente con las nuevas iniciativas en plataformas como Blast que implican importantes transferencias de fondos.
La verificación de las calificaciones del proyecto, el examen de las experiencias de auditoría y la comprensión de los canales de las transacciones de fondos son pasos vitales que las personas pueden tomar para salvaguardar sus inversiones. Además, los clientes de la comunidad local se sienten inspirados a compartir datos y guiarse mutuamente en la determinación de acciones sospechosas para evitar una mayor victimización.
Un juego de tokens no fungibles (NFT) llamado Munchables, construido sobre Blast, sufrió un exploit de $62 millones de dólares el 26 de marzo. Munchables anunció que había sido comprometida y dijo que estaba rastreando los movimientos del explotador e «intentando detener las transacciones».
Alrededor de $400 millones de dólares en Ether (ETH) fueron retirados de la red de capa 2 de Ethereum, Blast, después del lanzamiento de su red principal el 29 de febrero, desbloqueando casi $2.3 mil millones de dólares en criptomonedas apostadas previamente bloqueadas en la red. Blast superó los $2.1 mil millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) solo unos días antes de su lanzamiento de la red principal recién anunciado, programado para fines de este mes.
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