Una coalición de lucha contra el crimen formada por destacadas empresas de criptomonedas ha congelado activos por valor de más de $100 millones de dólares de USDT en un intento de expulsar a los delincuentes de sus redes.

La Unidad de Delitos Financieros T3, codirigida por Tether, Tron y TRM Labs, está trabajando directamente con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para «identificar e interrumpir las redes criminales», dijo la coalición el jueves en un comunicado. Su objetivo es garantizar que los malos actores no puedan explotar stablecoins como Tether, que los delincuentes han cooptado para lavar sus ganancias mal habidas.

«La capacidad de T3 FCU para trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden de todo el mundo para interrumpir eficazmente el uso de USDT por parte de los ciberdelincuentes en TRON es una prueba de concepto para las asociaciones público-privadas», dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM Labs, en un comunicado.

La Unidad de Delitos Financieros T3 ha monitoreado más de $3 mil millones de dólares en volumen total desde agosto pasado, analizando millones de transacciones en los cinco continentes. En total, el grupo dijo que ha trabajado con las agencias policiales locales para congelar unos $126 millones de dólares del activo.

Millones de personas en todo el mundo utilizan stablecoins, que están respaldadas y vinculadas al precio de otro activo, como el dólar estadounidense, para protegerse contra la inflación, enviar remesas y realizar otras transferencias entre pares. Sin embargo, a los malos actores también les gustan los tokens.

Los delincuentes realizaron aproximadamente $40 mil millones de dólares en transacciones ilícitas de stablecoins entre 2022 y 2023, según muestra un informe de la firma de datos blockchain Chainalysis. Al mismo tiempo, los agentes encargados de hacer cumplir la ley y las organizaciones no gubernamentales están señalando cada vez más los vínculos entre las transacciones de stablecoins y el fraude financiero, como el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones.

Un informe de las Naciones Unidas publicado en 2024 alegó que las transacciones de USDT facilitadas con el protocolo TRC-20 de Tron son «una opción preferida» para los malos actores. El fundador de Tron, Justin Sun, refutó las acusaciones, enfatizando que su equipo está trabajando para erradicar el crimen en la cadena de bloques.

Mientras tanto, los fiscales estadounidenses supuestamente están investigando a Tether por posibles violaciones de las sanciones y las reglas contra el lavado de dinero, informó el Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha negado repetidamente que haya algo de verdad en las acusaciones.

Pagina Original:

Tether, Tron and TRM Labs Help Freeze $126 Million in USDT Linked to Crime