Una organización de lavado de dinero relacionada con las importaciones de cocaína de Estados Unidos desde México y Colombia utiliza Tether (USDT), alega un nuevo informe.

Los narcotraficantes han recurrido a las criptomonedas, y a USDT en particular, «como una forma de mover rápidamente la riqueza a través de las fronteras en los últimos años», según un reciente informe de Court Watch. Los registros judiciales de múltiples casos alegan que las organizaciones criminales, incluido el cártel mexicano de la droga de Sinaloa, utilizan esos activos para el tráfico de drogas a gran escala.

La noticia sigue a un informe reciente de que un snowboarder olímpico canadiense y su pandilla presuntamente usaron USDT como parte de una operación de tráfico de cocaína, y el grupo también es supuestamente responsable de múltiples asesinatos. Las autoridades dicen que la cocaína se movió desde Colombia a través de México y luego a Estados Unidos y Canadá.

Los informes dicen que la situación es tan grave que USDT se vende con descuento en México porque el conocimiento de que proviene de las ganancias de los medicamentos está muy extendido. El informe cita a una fuente que dice que «la tendencia actual era comprar USDT a grupos con sede en México a una tasa más barata que el precio de mercado, y luego vender los USDT en Colombia en Casa de Cambios [casas de cambio], casas de cambio de monedas virtuales, transacciones extrabursátiles (OTC) o transacciones entre pares (P2P)».

«El USDT se vendió a un precio más barato en México porque se sabía que eran ganancias de drogas», destaca la fuente anónima. Decrypt no pudo verificar de forma independiente que USDT se venda con descuento en México.

En un documento reciente, una denuncia por decomiso civil, el gobierno de los Estados Unidos buscaba acceder a más de 5 millones de USDT incautados divididos en tres cuentas separadas de Binance. Esos fondos también estaban presuntamente vinculados al tráfico de cocaína, y una de las cuentas de intercambio de Binance involucradas ha procesado fondos por valor de más de $15 millones de dólares.

Tether destacó que esas transacciones tuvieron lugar en el mercado secundario, sin ninguna participación del emisor de la stablecoin. «A diferencia de la moneda fiduciaria, que sigue siendo la forma dominante de financiación de los esfuerzos criminales y terroristas a nivel mundial, Tether tiene la capacidad de rastrear todas las transacciones y detener USDT siempre que se use de manera ilícita», dijo un representante de Tether.

«A pesar de nuestros mejores esfuerzos, como la mayoría de las empresas, no siempre podemos detener preventivamente a todos los malos actores», dijo un portavoz de Binance a Decrypt. El portavoz también hizo hincapié en las estrictas medidas contra el blanqueo de capitales del exchange con «sofisticadas herramientas internas y de terceros para detectar posibles actividades ilícitas».

Otro documento arroja luz sobre una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre una operación de lavado de dinero separada que aprovechó a los corredores de criptomonedas. La operación estaba conectada con los principales cárteles mexicanos, incluido el cártel de Sinaloa, y lavó más de $52 millones de dólares en ganancias de drogas antes de 2021 y 2023.

Este caso también involucró a USDT, y una fuente le dijo a los investigadores que un abogado costarricense «estaba tratando de comprar grandes cantidades de USDT». Esto no parece ser una tendencia nueva, ya que un informe de 2020 indica que ya se sabía que los cárteles de la droga usaban USDT como parte de sus operaciones de contrabando de dinero en ese momento.

USDT no es el único criptoactivo utilizado por los contrabandistas de cocaína. Informes anteriores también indican que millones de dólares en USDT fueron utilizados junto con Bitcoin (BTC) por clientes de productores chinos de fentanilo con sede en México.

Binance y Tether no han respondido a la consulta de Decrypt al cierre de esta edición.

Pagina Original:

Tether Is So Closely Linked to Cartels It Trades at a Discount in Mexico: Report