La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ordenó el cierre de emergencia de una oferta fraudulenta de criptomonedas en curso dirigida a la comunidad latina del país.

CryptoFX, una firma con sede en Texas dirigida por Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto, ambos residentes de Houston, supuestamente «utilizó la atracción y la novedad de los criptoactivos para solicitar dinero a inversores poco sofisticados», prometiendo rendimientos enormemente desmesurados de su inversión, según una presentación de la SEC publicada el lunes.

A pesar de no tener experiencia, antecedentes o capacitación en inversiones o criptomonedas, Chávez ha estado impartiendo clases pagadas «con el propósito ostensible de educar y empoderar a la comunidad latina para construir riqueza a través del comercio de criptoactivos».

Sin embargo, estos seminarios, que se llevaron a cabo desde 2020, «fueron simplemente conductos para solicitar a los inversores que dieran su dinero a CryptoFX», y la firma utilizó un sistema de referencia para reclutar nuevos inversores, según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Chávez también supuestamente proporcionó a los inversores documentos falsos que, entre otras cosas, exageraron su experiencia en criptografía y garantizaron que no soportarían ninguna pérdida.

Crypto Ponzi financia un estilo de vida lujoso

CryptoFX finalmente recaudó más de $12 millones de más de 5,000 inversores, según la SEC.

Sin embargo, en lugar de usar el dinero para el objetivo declarado de obtener ganancias del comercio de criptomonedas, Chávez usó más del 90% de los fondos para pagar rendimientos falsos a los inversores y apoyar su lujoso estilo de vida que incluía automóviles, joyas, entretenimiento para adultos, una casa comprada a nombre de su esposa y compra y desarrollo de bienes raíces que él y Benvenuto controlaban.

Mientras tanto, Benvenuto está acusado de solicitar a un gran inversionista en el esquema y desviar los fondos a sí mismo y a CBT Group, LLC, una compañía que poseía junto con Chávez.

La SEC alega que los cofundadores de CryptoFX gastaron aproximadamente $2.7 millones en rendimientos falsos a algunos inversores para hacer que su historia sea más creíble, mientras que desviaron ilegalmente casi $8 millones para su propio uso.

La demanda acusa a los acusados de violar las leyes federales de valores, y la SEC busca «medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y la devolución de ganancias mal habidas con intereses», así como de prohibir que Chávez y Benvenuto se desempeñen como funcionarios o directores de cualquier empresa pública.

El mes pasado, un hombre de Florida se declaró culpable en un tribunal federal de distrito de participar en un esquema Ponzi basado en criptomonedas que defraudó a los inversores de aproximadamente $100 millones.

Durante casi dos años, Joshua David Nicholas de Stuart, FL, actuó como el «operador principal» de EmpiresX, una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía a los inversores ganancias diarias del uno por ciento logradas a través de un bot comercial que, en realidad, nunca existió.

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SEC Cracks Down on Multimillion Crypto Ponzi Targeting Latino Investors