La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó hoy a cuatro personas por presuntamente estafar a inversores de casi $ 300 millones en un «esquema cripto Ponzi fraudulento».

En un anuncio del viernes, la SEC dijo que Trade Coin Club recaudó 82,000 en Bitcoin, por un valor de $295 millones en ese momento, de más de 100,000 inversores en todo el mundo entre 2016 y 2018.

Trade Coin Club prometió a los inversores «rendimientos mínimos del 0.35% diario» de un «bot de comercio de activos criptográficos», pero no era cierto, y en su lugar funcionó como un esquema Ponzi, alegó la SEC.

El organismo gubernamental golpeó a Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault por su presunta participación en el «programa de marketing multinivel».

«Alegamos que Braga utilizó Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales», dijo el viernes el jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la División de Cumplimiento, David Hirsch.

«Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, continuaremos utilizando el rastreo de blockchain y las herramientas analíticas para ayudarnos en la búsqueda de personas que perpetran fraude de valores», dijo.

Braga recibió personalmente al menos $55 millones en Bitcoin, mientras que Paradise se embolsó $1.4 millones, Taylor $2.6 millones y Tetreault obtuvo alrededor de $625,000, afirmó la SEC, todo en forma de Bitcoin.

Los cargos incluyen la violación de las disposiciones antifraude y de registro de valores, así como la violación de las disposiciones de registro de corredores de bolsa de las leyes federales de valores y pide a los cuatro que devuelvan el efectivo recaudado.

Tetreault acordó resolver los cargos de la SEC sin admitir o negar las acusaciones, agregó el comunicado.

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SEC Charges Trade Coin Club for $295 Million Bitcoin Ponzi Scheme