SEC Cierra ‘Fraude Criptográfico de $100 Millones’ en Miami
Otro día, otro caso de represión criptográfica de la SEC. Hoy, el regulador estadounidense anunció una acción de emergencia contra el asesor de inversiones BKCoin Management en relación con un presunto esquema de fraude.
La SEC alegó el lunes que BKCoin Management, con sede en Miami, recaudó $100 millones de al menos 55 inversores para conectarse a la criptomoneda, pero en su lugar la usó para salpicar artículos de lujo y hacer «pagos similares a Ponzi».
Uno de los directores de BKCoin Management, Kevin Kang, malversó al menos $371,000 del dinero de los inversores para pagar las vacaciones y un apartamento, y falsificó documentos, alegó la SEC.
El director de la Oficina Regional de Miami de la SEC, Eric I. Bustillo, dijo que los «acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a la de Ponzi».
«Como alega la demanda, los demandados ignoraron la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversores y utilizaron más de $3.6 millones para realizar pagos similares a Ponzi a los inversores de fondos», agregó el anuncio de la SEC.
La SEC dijo hoy que ya ha congelado activos y ha obtenido otro alivio de emergencia contra la compañía. La Comisión busca ahora medidas cautelares permanentes contra BKCoin y Kang, restitución, intereses previos al juicio y una sanción civil de ambos acusados. También busca una prohibición de oficial y director y una orden judicial basada en la conducta contra Kang.
La SEC ha adoptado durante años una postura dura contra la industria de la criptografía. Desde 2018, la Comisión ha apuntado a las ventas de tokens y las ICO, una forma de recaudación de fondos de capital en criptografía, como ventas de valores no registradas. La SEC, ahora bajo el presidente Gary Gensler, ha intensificado la represión, y Gensler ha hecho saber que cree que esencialmente cada moneda y token, aparte de Bitcoin, es un valor no registrado.
Muchas empresas de alto perfil ahora están siendo atacadas. En enero, la Comisión golpeó a Genesis y Gemini con cargos por ofrecer valores no registrados. A principios de este mes, también multó al intercambio de criptomonedas estadounidense Kraken con $30 millones por violar las leyes de valores.
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