SEC, CFTC, DOJ Investigando a FTX: Informes
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos está profundizando sus investigaciones sobre FTX, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ahora también está investigando el intercambio de criptomonedas, informó Bloomberg el miércoles.
El Wall Street Journal informó posteriormente que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también estaba lanzando su propia investigación.
Tres fuentes dijeron a Bloomberg que las investigaciones de la SEC y la CFTC están relacionadas con la crisis de liquidez de FTX, que el CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, calificó de «significativa».
La SEC y la CFTC están investigando cómo FTX ha administrado el dinero de sus clientes y están tratando de obtener una comprensión clara de las estructuras organizativas de FTX y FTX US, según el informe. Cualquier cruce entre los dos sería motivo de preocupación para los reguladores, así como cualquier falta de separación entre las cuentas de los clientes.
Dos de las fuentes dijeron que la SEC ya había estado investigando las actividades crediticias de FTX, así como su brazo FTX US durante meses.
Pero la SEC y la CFTC no son las únicas agencias gubernamentales que investigan FTX. Según los informes, la investigación del Departamento de Justicia está relacionada con un posible fraude.
El mes pasado, la Junta de Valores de Texas comenzó a investigar a FTX, FTX US y al CEO Sam Bankman-Fried por presuntas violaciones de valores, según una presentación.
El mercado de criptomonedas se topó con un bache de velocidad masivo a principios de esta semana cuando Zhao y Bankman-Fried confirmaron que Binance tenía la intención de adquirir FTX. La noticia envió el precio del token nativo FTT de FTX a caída libre, cayendo un 78% en menos de un día.
Desde entonces, Bitcoin también ha alcanzado un nuevo mínimo de dos años, cayendo por debajo de la marca de $17,000.
El miércoles, Zhao publicó una nota previamente compartida con los empleados de Binance detallando instrucciones sobre cómo Binance manejaría las conversaciones sobre FTX y sus problemas.
«La caída de FTX no es buena para nadie en la industria», dijo Zhao. «La confianza del usuario se ve gravemente sacudida. Los reguladores examinarán aún más los intercambios. Las licencias en todo el mundo serán más difíciles de conseguir».
FTX se negó a responder a la solicitud de comentarios de Decrypt.
Cuando se contactó para hacer comentarios, un portavoz de la SEC le dijo a Decrypt por correo electrónico que la SEC «no comenta sobre la existencia o inexistencia de una posible investigación».
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