SBF Acusado de Conspiración, Fraude Electrónico y Lavado de Dinero por el Departamento de Justicia, y Violaciones de Valores Por la SEC
Después de semanas de especulación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado oficialmente cargos penales contra Sam Bankman-Fried, el ex CEO y fundador de FTX. Bankman-Fried fue arrestado el lunes en las Bahamas relacionado con cargos de funcionarios estadounidenses.
El fiscal federal Damian Williams publicó en Twitter que la acusación sería revelada el martes por la mañana. Citando a una persona con conocimiento del asunto, el New York Times informa que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York han acusado a Bankman-Fried de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.
Bankman-Fried era el único miembro del círculo interno de FTX, que incluía a Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y ex novia de SBF, y al cofundador de FTX, Gary Wang, nombrados en la acusación.
Más allá de los cargos del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también se está preparando para presentar su caso contra Bankman-Fried mañana.
«Felicitamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por asegurar el arresto de Sam Bankman-Fried por cargos penales federales», dijo el funcionario de la SEC Gurbir Grewal. «La Comisión de Bolsa y Valores ha autorizado por separado cargos relacionados con las violaciones del Sr. Bankman-Fried de nuestras leyes de valores, que se presentarán públicamente mañana en el Distrito Sur de Nueva York».
Bankman-Fried estaba bajo «supervisión» en las Bahamas desde el colapso de FTX en noviembre. Una batalla legal entre los gobiernos de las Bahamas y Estados Unidos sobre quién tenía jurisdicción en el caso se estaba desarrollando en los tribunales. Los cargos de hoy pueden haber resuelto finalmente el debate.
Se esperaba que el ex director ejecutivo testificara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el día después de su arresto, pero rechazó una llamada a testificar ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos el miércoles. Es probable que ambas audiencias procedan sin él.
«Me sorprende escuchar que Sam Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas por orden del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York», dijo la representante Maxine Waters en un comunicado. «El público ha estado esperando ansiosamente obtener estas respuestas bajo juramento ante el Congreso, y el momento de este arresto le niega al público esta oportunidad».
«Si bien estoy decepcionada de que no podamos escuchar al Sr. Bankman-Fried mañana, seguimos comprometidos a llegar al fondo de lo que sucedió, y el Comité espera comenzar nuestra investigación escuchando al Sr. John Ray III mañana», concluyó.
A pesar del consejo de sus abogados, Bankman-Fried ha estado en una extensa gira de disculpas de los medios, incluida una entrevista con el columnista del New York Times Andrew Ross Sorkin en la Cumbre anual de DealBook y numerosas sesiones de Twitter Spaces.
Varias agencias han abierto investigaciones sobre FTX y su ex CEO, incluido el Departamento de Justicia, la SEC, la CFTC y varias agencias reguladoras estatales de los Estados Unidos.
Si es declarado culpable solo de fraude electrónico, Bankman-Fried enfrenta hasta veinte años en una prisión federal.
Por separado, los miembros del Congreso han llamado al presidente de la SEC, Gary Gensler, para que testifique sobre el manejo y el fracaso de la Comisión de Seguridad e Intercambio para evitar el colapso histórico del intercambio de criptomonedas FTX.
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