Sanciones a Tornado Cash Confirmadas por un Tribunal Federal
Un tribunal federal ha confirmado la autoridad del Departamento del Tesoro para imponer sanciones al mezclador de criptomonedas Tornado Cash, rechazando un desafío legal presentado por los usuarios de Tornado Cash.
El juez federal de distrito Robert Pitman se puso del lado del gobierno en todos sus reclamos y otorgó un juicio sumario en el caso, afirmando que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro tiene derecho a citar a Tornado Cash bajo los estatutos de sanciones.
El juicio sumario solicitado por los demandantes, seis usuarios de Tornado Cash, fue denegado simultáneamente.
Los usuarios de Tornado Cash habían dicho que la acción del gobierno era ilegal ya que violaba la Primera Enmienda, argumentando que se les negó la capacidad de participar en un «discurso socialmente valioso» porque habrían usado Tornado Cash «para hacer donaciones a importantes causas políticas y sociales». Pitman no estuvo de acuerdo, escribiendo que los demandantes «no han demostrado que la acción del gobierno implique de ninguna manera a la Primera Enmienda».
Los seis usuarios son identificados en el fallo como Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale y Nate Welch.
El fallo se deriva de una demanda presentada por los seis usuarios después de que el Departamento del Tesoro agregara el servicio de mezcla de criptomonedas a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas en agosto del año pasado. Tornado Cash está acusado de lavar más de $7 mil millones en moneda virtual, incluida la presunta facilitación de transacciones para piratas informáticos norcoreanos.
El juez Pitman encontró que Tornado Cash opera como una «asociación» que puede ser sancionada adecuadamente como una entidad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
El tribunal también determinó que los contratos inteligentes desplegados por Tornado Cash constituyen «propiedad» sujeta a sanciones bajo las amplias definiciones regulatorias de la OFAC.
Curiosamente, el juez señaló que los demandantes podrían haber argumentado que su incapacidad para acceder a Ethereum atrapados en un grupo de contratos inteligentes de Tornado Cash violó la Quinta Enmienda, que garantiza la protección contra la toma de propiedad por parte del gobierno sin compensación.
«Sin embargo, los demandantes no continuaron con su reclamo de la Quinta Enmienda, incluso después de que el gobierno planteó el tema de la renuncia en su moción cruzada», escribió el juez. «Debido a que los demandantes no continuaron con su reclamo de la Quinta Enmienda, han renunciado a él».
Paul Grewal, director legal del intercambio de criptomonedas Coinbase, que respalda la demanda, dijo en un comunicado que «continúan creyendo que el desafío de los demandantes a la acción Tornado Cash de la OFAC es correcto» y que los problemas requieren una revisión de apelación del Quinto Circuito.
El Departamento del Tesoro ha dicho que Tornado Cash se estaba utilizando para lavar moneda virtual para ciberdelincuentes, incluso para apoyar al régimen de Corea del Norte.
«La OFAC determinó que las actividades cibernéticas maliciosas de la RPDC amenazan a Estados Unidos y a la comunidad internacional en general y representan una amenaza significativa para el sistema financiero internacional», señaló el fallo. «La OFAC también observó que la RPDC ha dependido cada vez más del delito cibernético para generar ingresos para sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos».
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