Los servicios de inteligencia rusos han estado utilizando Bitcoin para pagar a espías adolescentes y no entrenados, según una investigación de Reuters realizada en asociación con las firmas de análisis de blockchain Global Ledger y Recoveris.

Un informe de Reuters detalló el reciente caso de Laken Pavan, un ciudadano canadiense que en diciembre fue condenado a 20 meses de prisión en Polonia después de declararse culpable de ayudar a la inteligencia rusa.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso había reclutado a Pavan a finales de abril de 2024, después de que el canadiense -que entonces tenía 17 años- viajara a Donetsk para ofrecerse como voluntario en las Interbrigadas prorrusas, tras radicalizarse en línea a lo largo de 2023.

En Donetsk, agentes del FSB detuvieron a Pavan durante varios días, amenazando con reclutarlo como espía, y luego le asignaron un adiestrador, conocido solo como ‘Slon’ (elefante en ruso’).

Los agentes del FSB le habían dicho a Pavan que viajaría a varios lugares de Europa, incluida Ucrania, para recopilar inteligencia, que se compartiría con Slon.

Desde Donetsk, Pavan viajó a Estambul y luego a Copenhague, que fue donde recibió Bitcoin de Slon por valor de poco más de $500 dólares.

El 22 de mayo, un día después de recibir los pagos de Bitcoin, Pavan viajó a Varsovia, donde se entregó a las autoridades polacas.

Aquí es donde termina la breve vida de Pavan como espía ruso, pero Global Ledger y Recoveris pudieron rastrear los $500 dólares en Bitcoin enviados por Slon a dos billeteras intermediarias de BTC, que a su vez habían recibido cientos de miles de dólares en BTC de una gran dirección creada en junio de 2022.

La investigación también reveló que las transferencias hacia y desde las billeteras ocurrieron durante el horario comercial de Moscú, mientras que el análisis reveló que la billetera más grande ha procesado BTC por un valor total de $600 millones de dólares.

La billetera más grande también había enviado fondos al exchange ruso sancionado Garantex, mientras que Global Ledger informó que parece estar financiada por un «importante grupo de minería y servicio de custodia».

Si bien ni Global Ledger ni Recoveris pudieron identificar definitivamente la propiedad de la billetera grande (o las dos billeteras intermediarias), ambos se inclinan hacia la conclusión de que está vinculada al FSB.

«Las transacciones de billeteras vinculadas al FSB siguieron un patrón de lavado estructurado, que involucró la división de fondos, la mezcla con sumas más grandes y el enrutamiento a través de billeteras de depósito no conectadas», explicó Global Ledger en su informe para Reuters.

La red de espionaje de criptomonedas de Rusia

Si bien el de Laken Pavan es solo un caso, Recoveris le dice a Decrypt que ha estado observando cómo las agencias de inteligencia y seguridad de Rusia están «financiando constantemente» a los agentes que usan Criptomoneda.

«Este método ha sido descubierto en múltiples ocasiones; por ejemplo, en 2023, se descubrió que un grupo de jóvenes bielorrusos y ucranianos con sede en Polonia estaban financiados por el GRU en criptomonedas», dijo el CEO de Recoveris, Marcin Zarakowski.

Según Zarakowski, a los jóvenes espías se les encomendó la tarea de instalar cámaras en una importante ruta ferroviaria de Polonia a Ucrania, etiquetar las paredes de la ciudad con propaganda política para aumentar las divisiones en la sociedad polaca y publicar noticias falsas.

Desde entonces, se han descubierto muchos otros casos de pagos GRU y FSB en criptomonedas en Polonia, y algunos activos incluso se pagan para cometer incendios provocados.

«A partir de la inteligencia en curso de Recoveris, podemos ver que las billeteras GRU/FSB están activas de forma regular», explicó Zarakowski. «Por ejemplo, una dirección identificada como relacionada con FSB pertenece al grupo de 161 direcciones de Bitcoin con cientos de transacciones salientes, casi todas dentro del horario comercial de Moscú de 6 a.m. a 6 p.m.».

El uso de las criptomonedas por parte de Rusia también se extiende a la financiación de mercenarios privados que luchan en la región de Donbás en el lado ruso de la guerra en Ucrania, e incluso a la financiación de políticos en Europa para que difundan mensajes prorrusos y antiucranianos.

Y dada la amplia gama de sanciones impuestas a Rusia y a las entidades rusas, es probable que el FSB y otras agencias continúen utilizando las criptomonedas durante algún tiempo.

«La ventaja de usar Bitcoin o criptomoneda para pagar a agentes o activos es que cualquier cantidad de dinero en criptomoneda (incluso millones de dólares) se puede mover instantáneamente por todo el mundo sin ninguna barrera gubernamental, excepto por la puerta de enlace de cripto a fiat», dijo Zarakowski.

Además de esto, el aparato de inteligencia ruso tiene mucho uso para la transparencia que brindan las criptomonedas.

«Los manejadores y los oficiales de inteligencia de mayor rango pueden monitorear el flujo de criptomonedas», agregó Zarakowski. «Todo lo que gastan los agentes puede ser auditado para asegurarse de que se está gastando con fines operativos».

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Russia Paying Teenage and Untrained Spies Using Bitcoin: Report