La Comisión de Bolsa y Valores se está lamiendo las heridas después de que un juez negara su solicitud de acceder al software que impulsa a Binance US, el brazo estadounidense de la bolsa.

En una audiencia judicial el lunes, el regulador había pedido a un juez magistrado federal que permitiera una inspección de la infraestructura técnica de Binance US y que obligara a la compañía a compartir otra información solicitada como parte de su caso en curso contra el intercambio.

Pero el juez federal Zia Faruqui dijo que no estaba «inclinado a permitir la inspección en este momento», según Bloomberg. En cambio, dijo, la SEC debería presentar solicitudes más personalizadas y hablar con testigos adicionales.

La historia es el último capítulo de un caso legal que comenzó en junio de este año, cuando el organismo de control demandó a Binance US, Binance Holdings y al CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, por ejecutar un intercambio sin licencia. La SEC alega que la separación entre Binance US y Binance Holdings es meramente cosmética, y que el dinero de los clientes salía de los Estados Unidos en violación de las reglas de valores.

Se está prestando especial atención a Ceffu, una plataforma de custodia renombrada a principios de este año de Binance Custody. La SEC cree que ha estado actuando como un conducto entre Binance US y Binance Holdings, y se ha utilizado para trasladar los fondos de los clientes estadounidenses fuera del país.

La solicitud de una inspección del software de Binance fue para comprender qué papel había estado desempeñando Ceffu para facilitar la supuesta transferencia ilegal. Si bien el juez Faruqui ha negado la solicitud, es poco probable que la SEC sea disuadida.

La SEC vs Binance US

La SEC había afirmado durante la audiencia del lunes que Binance había proporcionado solo tres testigos y menos de 250 documentos en el caso hasta el momento. El regulador también ha alegado que Binance US ha bloqueado las solicitudes para destituir a los altos ejecutivos.

«El éxodo masivo acelerado de empleados de BAM, que ahora incluyen a su CEO y otros que pueden poseer información crucial sobre la custodia, el control y la disponibilidad de activos, subraya aún más la necesidad urgente de un descubrimiento acelerado de estos problemas ahora», dijo el documento del lunes.

Los abogados que representan a Binance US han afirmado que las solicitudes de la SEC son poco más que una «expedición de pesca».

Matthew Martens, un abogado de WilmerHale que representa a Binance US, dijo en la audiencia que Binance había respondido a todas las «solicitudes específicas» de la SEC. «A lo que no vamos a responder es a la tontería de las solicitudes de documentos que vinieron del gobierno aquí».

La compañía estadounidense al principio estuvo de acuerdo, pero luego se negó y dijo que el regulador estaba haciendo «demandas irrazonables» pidiendo tales documentos.

A principios de este mes, la SEC acusó a Binance de una «falta de transparencia» durante su investigación sobre el intercambio de criptomonedas. Binance siempre ha dicho que Binance US, para clientes estadounidenses, es una compañía separada que se ejecuta independientemente de su matriz.

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SEC Setback as Judge Denies Immediate Access to Binance US Software