Regulador Financiero Del Reino Unido Toma Medidas Enérgicas Contra los Cajeros Automáticos Criptográficos Ilegales
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra los cajeros automáticos criptográficos no registrados.
El regulador dice que recientemente ingresó e inspeccionó varios sitios cerca de la ciudad de Leeds, en el norte de Inglaterra, que era sospechosa de albergar cajeros automáticos criptográficos operados ilegalmente.
La FCA dice que colaboró con las fuerzas policiales locales, incluida la Unidad de Inteligencia e Investigación Digital de la Policía de West Yorkshire, como parte de las investigaciones conjuntas sobre estos sitios.
«Las empresas de criptografía que operan en el Reino Unido deben estar registradas en la FCA para fines de lucha contra el lavado de dinero», dijo el director ejecutivo de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Mark Steward. «Sin embargo, los productos criptográficos en sí mismos actualmente no están regulados y son de alto riesgo, y debe estar preparado para perder todo su dinero si invierte en ellos».
Según el anuncio, la FCA revisará la evidencia que recopiló durante estas visitas y considerará una mayor aplicación.
El detective Lindsay Brants, del Equipo Cibernético de la Fuerza de la policía de West Yorkshire, dijo que «se emitieron cartas de advertencia solicitando a los operadores que cesaran y desistieran de usar las máquinas y que cualquier incumplimiento de las regulaciones resultaría en una investigación bajo las regulaciones de lavado de dinero».
En marzo de 2022, la FCA escribió a todos los operadores y anfitriones para advertir a los cajeros automáticos criptográficos sobre las consecuencias legales de ejecutar cajeros automáticos criptográficos sin autorización de la FCA.
Aunque técnicamente no existe una ley específica contra los cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido, ninguno ha recibido la aprobación de la FCA en el momento de escribir este artículo.
Los vínculos entre los cajeros automáticos criptográficos y el lavado de dinero son cualquier cosa menos teóricos, y los posibles vínculos entre estos cajeros automáticos y el crimen organizado se han destacado en todo el mundo.
Un estudio de 2020 de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) discutió cómo ha visto que los cajeros automáticos criptográficos son utilizados por organizaciones criminales transnacionales para lavar dinero de drogas ilícitas, junto con métodos más tradicionales.
El estado de la criptorregulación del Reino Unido
No son solo los cajeros automáticos criptográficos restantes los que están bajo escrutinio, el Reino Unido parece estar buscando implementar regulaciones criptográficas mucho más duras en todos los ámbitos.
A principios de este mes, el Tesoro del Reino Unido describió nuevas reglas en un documento de consulta que puede significar que las empresas de criptografía que operan en el Reino Unido tendrán que cumplir con un conjunto más estricto de requisitos, más en línea con los de los servicios financieros tradicionales.
Y para las empresas interesadas en anunciar productos criptográficos en el Reino Unido, pronto también necesitarán la autorización de la FCA.
Según una declaración reciente, las empresas que no sigan una de las cuatro rutas obligatorias para promover las criptomonedas podrían enfrentar un castigo penal «de hasta dos años de prisión».
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