La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el principal regulador financiero en el Reino Unido, emitió una advertencia al intercambio de criptomonedas FTX, con sede en Bahama, alegando que opera sin autorización. La compañía se unió a una creciente lista de negocios relacionados con criptomonedas no registrados que continúan superando a los registrados en la FCA.

Una nota de advertencia, fechada el 16 de septiembre, afirma que la firma «puede estar proporcionando servicios o productos financieros en el Reino Unido sin autorización». Dirigiéndose a los clientes potenciales, la FCA señala que no podrán recuperar su dinero ni buscar la protección del Esquema de Compensación de Servicios Financieros «si las cosas van mal».

A finales de agosto, la lista de empresas criptográficas registradas en la FCA incluía 37 entidades, y la Crypto.com se convirtió en la última en unirse a ella. Otras firmas que lograron pasar por el proceso de registro en 2022 para lograr la aprobación de las Regulaciones de Lavado de Dinero fueron eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited y Wintermute Trading LTD.

n enero de 2020 se instituyeron nuevas regulaciones centradas en la criptomoneda para permitir que la FCA supervise a las empresas que operan en el espacio y haga cumplir las regulaciones de AML y financiamiento del terrorismo. Como el portavoz de la FCA explicó a Cointelegraph en agosto:

«El registro exitoso depende de que una empresa cumpla con los estándares mínimos que esperamos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y hemos visto demasiadas banderas rojas de delitos financieros pasadas por alto por las empresas de criptoactivos que buscan el registro».

Aunque no hay una comprensión clara de cómo podrían ser las repercusiones inmediatas para las entidades no registradas, la FCA seguramente no es vegetariana cuando se trata de la aplicación. El 13 de septiembre, uno de los mayores proveedores de pagos electrónicos en el Reino Unido, ePayments, cerró sus operaciones comerciales tres años después después de recibir una orden respectiva de la FCA debido a supuestas debilidades en sus «controles de delitos financieros».

No es la primera vez últimamente que FTX llama la atención de los reguladores. El 19 de agosto, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) emitió una carta de cese y desistimiento para la compañía, alegando que había engañado al público sobre ciertos productos relacionados con criptomonedas asegurados por la FDIC.

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British regulator lists FTX crypto exchange as ‘unauthorized’ firm