La agencia holandesa de delitos financieros que la semana pasada arrestó a un desarrollador de 29 años en relación con el mezclador de criptomonedas Tornado Cash dijo que «se sospecha que está involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero».

El Fondo de Educación DeFi, una organización sin fines de lucro que aboga por las finanzas descentralizadas, publicó las respuestas que dijo que recibió del Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) en Twitter el martes por la mañana.

Tornado Cash es una aplicación que oscurece las transacciones de Ethereum, lo que la ha hecho popular entre los comerciantes que desean mantener su privacidad.

«Nos comunicamos por primera vez con FIOD el viernes y hemos hecho pública toda la información que hemos recibido de ellos», dijo Max Bernstein, líder de comunicaciones del Fondo de Educación DeFi, a Decrypt en un correo electrónico. «Tampoco se negaron a responder ninguna pregunta directamente».

Pero el gobierno de Estados Unidos ha dicho que el proyecto «repetidamente falló en imponer controles efectivos diseñados para evitar que arroje fondos para actores cibernéticos maliciosos», y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) agregó docenas de direcciones de billeteras criptográficas a su lista de sanciones el 8 de agosto.

FIOD confirmó en un comunicado de prensa la semana pasada que hizo un arresto en relación con Tornado Cash, pero se negó a confirmar si la persona bajo custodia es Alexey Pertsev.

«No puedo confirmar el nombre mencionado, así que si se refiere a la persona que fue arrestada el miércoles pasado, entonces puedo decirle que es sospechoso de estar involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero», escribió un portavoz de la agencia en una respuesta a The DeFi Education Fund.

El portavoz de FIOD continuó diciendo que la agencia ha estado trabajando bajo la dirección de la Oficina del Fiscal holandés, pero no ha estado coordinando con el gobierno de los Estados Unidos y no realizó el arresto debido a la lista negra de Tornado Cash de la OFAC.

Las sanciones de Tornado Cash sacuden la industria criptográfica

El token nativo de la aplicación, TORN, tuvo su primera gran caída el día en que la OFAC anunció que había sido agregado a la lista de sanciones, cayendo de $30.55 a $22.02. El martes por la mañana, TORN cotizaba a 12.74 dólares, un 58% menos que el día en que se anunciaron las sanciones.

Desde la semana pasada, un número creciente de grupos de defensa de las criptomonedas han rechazado la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de sancionar Tornado Cash.

La Electronic Frontier Foundation dijo que «hay claras implicaciones de la Primera Enmienda cada vez que el gobierno inhibe la publicación de código informático en un sitio web público».

Mientras tanto, Coin Center ha dicho que la OFAC sobrepasó sus límites y «potencialmente viola los derechos constitucionales al debido proceso y la libertad de expresión».

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Alleged Tornado Cash Dev Suspected of ‘Facilitating Money Laundering’: FIOD