Peter Schiff, un destacado crítico de Bitcoin, es objeto de una investigación por parte de las principales autoridades fiscales.

Una investigación fiscal que involucró a autoridades de Australia, EE. UU., Reino Unido, Países Bajos y Canadá alega que Euro Pacific Bank, el banco de reserva total dirigido por el escéptico de Bitcoin Peter Schiff, proporcionó servicios bancarios a delincuentes organizados conocidos y evasores de impuestos con poco escrutinio, una investigación. por los principales periódicos australianos y el New York Times.

Euro Pacific Bank, con sede en Puerto Rico, se describe a sí mismo como un «medio para que los inversores estadounidenses obtengan exposición a aquellas áreas de la economía global que han evitado en gran medida la aplastante carga de la deuda que ha inundado a muchas economías desarrolladas». Ofrece a sus clientes bajas tasas de impuestos y privacidad.

Las oficinas de impuestos de las cinco naciones lanzaron una investigación llamada «Operación Atlantis» contra el banco después de que las autoridades holandesas obtuvieron acceso a los detalles de sus clientes en una filtración. La lista de clientes mostraba que Euro Capital contaba con conocidos delincuentes financieros, entre ellos Simon Anquetil, a quien las autoridades australianas encarcelaron durante cinco años por planear un plan de fraude fiscal de 105 millones de dólares, Plutus Payroll.

The Age informó que Euro Pacific hizo pocos intentos por escudriñar a sus clientes, muchos de los cuales provenían de pasados ​​turbios. En la lista de clientes estaba un sindicato del crimen ruso que el FBI llama el peor grupo de delitos cibernéticos del mundo, informó The Age.

Schiff negó las acusaciones en una apasionada entrevista en casa con el programa de televisión australiano 60 Minutes. Dijo, «no estamos involucrados en ninguna actividad ilegal», que él «no está involucrado en las operaciones diarias del banco» y que su banco «rechaza muchas más cuentas de las que aprobamos porque nuestro cumplimiento es muy riguroso «. Cuando se le presionó sobre el asunto, Schiff arrancó su micrófono y abandonó la entrevista.

Dijo que la Operación Atlantis «no tiene nada que ver con la realidad». El IRS visitó a Schiff el 24 de enero. La investigación aún está en curso. Con su gran lista de clientes, las autoridades fiscales tardarán mucho en llegar al final de todo.

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