La unidad de delitos financieros de la India ha apuntado a otra empresa de criptografía en el país.

Según los informes, la Dirección de Aplicación (ED) ha acusado a CoinSwitch Kuber, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India, de violar las leyes de divisas de la India. La agencia también investigó cinco ubicaciones de CoinSwitch el jueves.

Un portavoz no identificado dijo a Reuters que los organismos de control financiero incautaron documentos financieros, recopilaron información sobre comercios extranjeros y verificaron sus prácticas de cumplimiento, todo basado en las presuntas violaciones de divisas.

El CEO Ashish Singhal dijo que esto no fue una redada y «no sobre lavado de dinero», sino una investigación sobre cómo operaba el intercambio, aplicaba sus requisitos de Conozca a su cliente (KYC) e incorporaba nuevos clientes.

«La mayor parte de su compromiso con nosotros ha sido sobre saber lo que hace CoinSwitch», dijo Singhal a Reuters. Agregó que el ED «se ha comprometido con nosotros con respecto al funcionamiento de nuestra plataforma criptográfica y estamos cooperando plenamente con ellos».

En julio, Singhal habló con Business Standard, una publicación india, diciendo que la firma garantiza «que las transacciones criptográficas estén en el marco de KYC».

El gigante de la inversión Andreessen Horowitz lideró una ronda de financiación que otorgó a CoinSwitch el estatus de unicornio el año pasado. CoinSwitch también está respaldado por Sequoia Capital India y Coinbase Ventures, entre otros.

ED viene después de los intercambios indios

Esta no es la primera vez que el organismo de control financiero de la India ha tomado medidas enérgicas contra la industria criptográfica del país.

El 11 de agosto, se informó que el ED fue tras WazirX, otro intercambio de criptomonedas. La agencia alegó que WazirX había enviado más de $130 millones de dinero no autorizado a intercambios internacionales, según el Economic Times.

La agencia anunció un día después que había congelado $46.4 millones en activos del intercambio de criptomonedas con sede en Singapur Vauld debido a supuestas prácticas de préstamos predatorios.

Junto con estos cargos, el país aprobó recientemente un impuesto del 30% sobre los ingresos generados por criptomonedas. La fuerte tarifa ha desplomado los volúmenes en varios intercambios, incluidos WazirX, ZebPay y CoinDCX.

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India’s Financial Watchdog Investigates CoinSwitch Offices: Report