La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha presentado otra demanda de mil millones de dólares contra los estafadores de criptomonedas en el estado que, según ella, defraudaron a cientos de miles de inversores.

La oficina de James acusó al exchange de criptomonedas NovaTech y a la empresa minera AWS Mining de «participar en esquemas piramidales ilegales» que robaron a los inversores, incluidos 11,000 neoyorquinos, más de mil millones de dólares en criptomonedas, según un comunicado de prensa del jueves. Ahora busca prohibir que ambas firmas hagan más negocios en Nueva York.

«Estas empresas de criptomonedas se dirigieron a las comunidades inmigrantes y religiosas con promesas de libertad financiera, pero en su lugar robaron su dinero y agotaron los ahorros de toda su vida», dijo James, señalando su uso de canales comunes de estafa de criptomonedas, incluidas las redes sociales y los grupos de WhatsApp.

Según la demanda, AWS Mining y sus promotores, que nombran a los residentes panameños Cynthia y Eddy Petion, entre otros, prometieron a los inversores «rendimientos mensuales del 15 al 20 por ciento» a través del negocio de minería de criptomonedas, incluidas bonificaciones por atraer nuevos inversores.

Incapaz de mantener los rendimientos prometidos por mucho tiempo, la empresa colapsó en 2019, después de lo cual los Petions pasaron a lanzar NovaTech. La plataforma de trading de startups reclutó clientes utilizando tácticas similares: promesas de alto rendimiento y bonificaciones de reclutamiento.

Si bien supuestamente pagaba los rendimientos de los inversores utilizando las ganancias semanales de la empresa, las ganancias de los inversores en realidad se generaban utilizando el dinero que ingresaba de los nuevos inversores. A pesar de haber recaudado más de mil millones de dólares entre 2019 y 2023, los fiscales dicen que la plataforma solo procesó $26 millones de dólares en operaciones reales de criptomonedas.

«Estamos viendo los peligros reales de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos, pero los neoyorquinos pueden estar seguros de que utilizaremos las herramientas a nuestra disposición para tomar medidas enérgicas contra los estafadores de criptomonedas», prometió James.

La NYAG ha liderado una serie de casos de alto perfil contra los líderes de la industria de las criptomonedas, asegurando $2 mil millones de dólares de la mesa de comercio de criptomonedas Genesis Global tras su colapso a finales de 2022.

También obtuvo $22 millones de dólares del exchange de criptomonedas KuCoin el año pasado por no registrarse como exchange de materias primas y valores. La demanda alegó que Ethereum es un valor no registrado en lugar de una mercancía, un debate que ni los reguladores ni los legisladores aún han resuelto.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente una legislación en un intento de aclarar cómo se aplica la ley de materias primas y valores a las criptomonedas, y cómo los exchanges pueden registrarse correctamente en cada agencia.

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New York Sues Crypto Miner and Exchange for $1 Billion In Fraud