Nexo Golpeado Por Una «Avalancha de Retiros» Tras Redada en la Oficina Por Investigación de Lavado de Dinero
Los fondos están fluyendo del prestamista criptográfico Nexo tras las noticias de que los fiscales en Bulgaria están investigando a la compañía por fraude, según las firmas de análisis de blockchain.
Nexo es una plataforma británica de activos digitales que presta fondos de clientes y utiliza los ingresos para pagar intereses. (Divulgación: Nexo es uno de los Los 22 inversores de Decrypt).
Hoy temprano, la compañía dijo que estaba cooperando con las autoridades y reguladores pertinentes después de que se conociera la noticia de que los fiscales búlgaros allanaron sus oficinas de Sofía como parte de una investigación de delitos financieros.
«Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que es, como saben, el país más corrupto de la UE», dijo el cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, a Decrypt por correo electrónico el día de hoy. «Están haciendo consultas relacionadas con AML e impuestos sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente y cumplimiento».
Ahora, los fondos están fluyendo fuera de la plataforma, según los analistas de blockchain. La firma de inteligencia Blockchain Arkham tuiteó que cientos de miles de dólares habían salido de la plataforma en 24 horas. Nexo, sin embargo, dice que las salidas no son fuera de lo común. «No registramos actividad anormal con respecto a los retiros. Todo es como de costumbre», dijo un representante de Nexo a Decrypt.
Cielo Finance, que rastrea los datos en la cadena, también publicó evidencia en Twitter de que se estaban retirando grandes transacciones de más de $100,000 en monedas estables.
Cielo luego confirmó a Decrypt que había «notado una avalancha de retiros de monedas estables de clientes, así como la billetera del tesoro Nexo moviéndose alrededor de WETH (Wrapped Ethereum), BNB (Binance Coin) y establos en Polygon y BNB chain».
El mes pasado, Nexo dijo que eliminaría gradualmente los productos y servicios estadounidenses en los próximos meses debido a un «callejón sin salida» con los reguladores.
La plataforma no es el único prestamista criptográfico que se ve afectado por los retiros. Celsius, una de las plataformas más grandes en el espacio de préstamos, colapsó espectacularmente después de pausar los retiros debido a las «condiciones extremas del mercado» en junio. La compañía luego quebró, y ahora el fiscal general de Nueva York está demandando al ex jefe de Celsius, Alex Mashinsky, por estafar a los inversores.
Mientras que BlockFi, otra compañía de préstamos, también detuvo los retiros en noviembre. Quebró poco después.
Los intercambios también han experimentado una oleada de retiros recientemente: la semana pasada, decenas de millones de dólares en criptomonedas abandonaron Huobi, con sede en Singapur. Su accionista mayoritario y magnate de la criptografía, Justin Sun, se apresuró a devolver la liquidez a la plataforma.
Y en diciembre, los clientes sacaron más de $3.6 mil millones en una semana del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance.
La confianza en las plataformas criptográficas se ha hecho añicos tras el colapso del otrora gigante FTX, un intercambio de activos digitales que explotó en noviembre, y el fracaso del proyecto blockchain Terra.
FTX supuestamente fue mal administrado criminalmente y mezcló los fondos de los clientes para que pudiera hacer apuestas arriesgadas a través de su compañía hermana, Alameda Research. Su deshonrado CEO Sam Bankman-Fried (quien fundó Alameda Research) se ha declarado inocente de ocho cargos criminales.
El colapso de FTX y Terra ha llevado al contagio, cuando una crisis financiera se extiende a otras compañías, en el mercado de activos digitales, y los efectos de ese contagio continúan sintiéndose en toda la industria.
Nota del editor: Este artículo se actualizó después de su publicación para incluir comentarios de Nexo.
Pagina Original:
Nexo Hit by ‘Flood of Withdrawals’ Following Office Raid Over Money Laundering Investigation
