El exchange de criptomonedas Binance ha añadido una «etiqueta de monitoreo» a una lista de criptomonedas que incluye las monedas de privacidad Monero (XMR), Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) y Firo (FIRO).

En un anuncio, Binance dijo que los tokens con la etiqueta de monitoreo «exhiben una volatilidad y riesgos notablemente más altos en comparación con otros tokens listados», y están «en riesgo de ya no cumplir con nuestros criterios de listado» y ser eliminados del exchange.

Agregó que los tokens con la etiqueta de monitoreo están sujetos a revisiones periódicas. Los criterios considerados durante sus revisiones incluyen el volumen de operaciones y la liquidez, la estabilidad y seguridad de la red, y la «contribución a un ecosistema criptográfico saludable y sostenible», así como la «capacidad de respuesta a nuestras solicitudes periódicas de diligencia debida».

Para intercambiar tokens marcados con la etiqueta de monitoreo, los usuarios deben pasar un cuestionario para asegurarse de que son «conscientes de los riesgos», dijo Binance en su anuncio. Otros servicios relacionados con los tokens de la lista no se ven afectados, incluido el comercio.

Otros tokens marcados con la etiqueta de monitoreo incluyen Aragon (ANT), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) y Vai (VAI).

El cofundador de Firo, Reuben Yap, dijo a Decrypt que la etiqueta de monitoreo se ha aplicado a Firo y otras monedas de privacidad «debido al aumento de la presión regulatoria, incluso de MiCA, las recientes iniciativas de los reguladores estadounidenses y el cumplimiento del acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia de Estados Unidos».

Señaló que el proyecto ha estado «en conversaciones activas con Binance sobre este asunto desde septiembre de 2023», y que su propuesta de implementar Exchange Addresses, una herramienta que, según afirma, permite a los exchanges mantener el cumplimiento normativo respetando la privacidad del usuario, ha sido «recibida positivamente» por el exchange.

Decrypt se ha puesto en contacto con Binance para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de que el exchange responda.

Binance y las monedas de privacidad

Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum utilizan direcciones de billetera seudónimas; Debido a que su libro mayor es público, si una dirección se puede vincular a la identidad de un usuario, se pueden rastrear sus transacciones. Las monedas de privacidad son un tipo de criptomoneda que utiliza técnicas criptográficas para proteger la información de identificación de las transacciones, lo que permite a los usuarios realizar transacciones de forma anónima.

Binance ha tenido problemas para incluir monedas de privacidad en su plataforma en algunas regiones. En mayo de 2023, el exchange anunció que eliminaría de la lista varias monedas de privacidad, incluidas Monero, Zcash y Horizen en Francia, Italia, Polonia y España, antes de dar marcha atrás en varias de las criptomonedas afectadas un mes después.

Sin embargo, varias monedas de privacidad, incluida Monero, siguieron afectadas por la prohibición, y Binance señaló que está «obligada» a cumplir con las regulaciones locales que exigen que los exchanges «puedan monitorear las transacciones de las monedas que figuran en nuestra plataforma».

En septiembre de 2023, Binance anunció que extendería su exclusión de la lista de monedas de privacidad, incluidas Monero, Horizen y Firo, a Bélgica.

Las monedas de privacidad se han enfrentado durante mucho tiempo al escrutinio de los reguladores y las fuerzas del orden de Estados Unidos. Ya en 2020, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofreció una recompensa para cualquiera que pudiera romper la privacidad de Monero.

En un aviso de diciembre de 2020 sobre la propuesta de reglamentación, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FINCEN) señaló que los protocolos de «criptomonedas mejoradas por el anonimato» (AEC) limitan la capacidad de los investigadores para «seguir los flujos de transacciones en sus libros públicos distribuidos» y tenían una «conexión bien documentada con actividades ilícitas». El aviso señalaba a Monero como un «tipo de AEC».

La decisión de Binance de marcar las monedas de privacidad con una etiqueta de monitoreo se produce cuando el exchange ha abierto sus libros a la supervisión de los reguladores financieros y las fuerzas del orden de Estados Unidos, luego de su acuerdo multimillonario con el regulador de Estados Unidos.

Según los términos de su acuerdo, Binance está sujeta a un monitoreo exhaustivo, que incluye el cumplimiento de las «solicitudes de información» de los reguladores y la presentación retroactiva de informes de actividades sospechosas (SAR) sobre transacciones de 2018 a 2022, que se pondrán a disposición de las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos. El ex abogado de la SEC, John Reed Stark, describió el acuerdo de Binance con los reguladores estadounidenses como una «colonoscopia financiera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año».

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Privacy Coins Monero, Zcash, Horizen ‘At Risk’ of Delisting by Binance