La criptomoneda ilícita, sancionada o robada ha estado en los titulares, con cargos relacionados con Bitfinex contra Heather Morgan y su esposo, Ilya Lichtenstein, y las protestas contra las vacunas en Canadá que sirven como dos ejemplos recientes.

Pero con tantos defensores de Bitcoin que describen la criptomoneda insignia como «dinero de resistencia», una forma de moneda que no puede ser censurada por los gobiernos o las fuerzas del orden, surge la pregunta: ¿Cómo se recupera realmente Bitcoin mal obtenido?

La respuesta corta es, realmente no hay una respuesta corta. No hay una estrategia o proceso simple que los gobiernos puedan usar, y la mayoría de la evidencia hasta ahora sugiere que los gobiernos están reaccionando caso por caso.

«Debido a que la criptomoneda se ha convertido en un componente tan integral del cibercrimen hoy en día, especialmente cuando se trata de ransomware, el gobierno de los Estados Unidos se ha centrado recientemente en encontrar formas en que pueda recuperar fondos en billeteras digitales. Un gran ejemplo de esto es el anuncio del FBI del lanzamiento de la Unidad de Exploración de Activos Virtuales la semana pasada», dijo el ex analista del FBI Crane Hassold a Decrypt.

Crane agregó que los métodos precisos de cómo el gobierno de estados Unidos recupera dichos fondos no han sido revelados, y que «no esperaría que el gobierno de Estados Unidos hiciera públicas esas tácticas».

Entonces, ¿qué podemos determinar a partir de ejemplos recientes en el dominio público?

Bitfinex y el DOJ

El ejemplo más reciente, y posiblemente el más destacado, de un gobierno que se apodera de Bitcoin ocurrió el mes pasado en los Estados Unidos.

El 8 de febrero, Morgan y Lichtenstein fueron arrestados y acusados de conspirar para lavar Bitcoin vinculado al hackeo de Bitfinex de 2016. El Departamento de Justicia incautó $3.6 mil millones en la criptomoneda insignia.

La incautación, según la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, representó la «mayor incautación financiera de la historia» del Departamento de Justicia, que mostró que «la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes».

Según la denuncia penal que acompañó los arrestos de ambas partes, los fondos incautados por la policía permanecen «asegurados en posesión del gobierno de los Estados Unidos».

Entonces, ¿cómo lo hizo el Departamento de Justicia?

En este caso, la incautación fue relativamente sencilla. Lichtenstein almacenó sus claves criptográficas, esencialmente códigos de acceso a billeteras de criptomonedas, en la nube. Una vez que se obtuvieron las órdenes de registro, los agentes del orden pudieron acceder a un archivo que contenía 2,000 direcciones de moneda virtual y las claves privadas correspondientes.

«Creo que todo el caso fue descifrado principalmente debido a la mala información en nombre de los presuntos criminales», dijo recientemente el programador informático y crítico de criptografía Stephen Diehl a Decrypt.

$435 millones

La policía del Reino Unido ha incautado millones en criptomonedas: la semana pasada, la Policía del Gran Manchester devolvió más de $5 millones a las víctimas de una estafa internacional, después de recuperar una memoria USB que contenía casi $10 millones en Ethereum robado.

Se encontraron $12.7 millones adicionales en lo que se describió como una «caja de seguridad de criptógrafo».

Según numerosas solicitudes de libertad de información, la policía británica ha incautado un total de $435 millones en Bitcoin ilícito a partir de enero de 2022.

Si bien eso puede sonar alto, el Reino Unido y los Estados Unidos tienen reglas diferentes cuando se trata de tales incautaciones. De acuerdo con la Ley de Ganancias del Crimen del Reino Unido, la criptomoneda se clasifica como propiedad, no como efectivo, lo que significa que la policía debe esperar hasta que un sospechoso sea condenado antes de recuperar la criptomoneda. Si se considerara dinero en efectivo, podría ser incautado simplemente bajo sospecha de que está vinculado a actividades delictivas.

En otras ocasiones, los gobiernos simplemente no pueden acceder a la criptomoneda que están persiguiendo, por ejemplo, si esos fondos existen en billeteras criptográficas sin custodia donde ningún tercero puede ser atacado, y en tales casos simplemente congelan los fondos en su lugar.

Convoy de Canadá

El 15 de febrero, el gobierno canadiense invocó la Ley de Emergencias con la intención de restringir el flujo de fondos a los conductores de camiones, denominados colectivamente el «Convoy de la Libertad», para que no protesten contra la política covid-19 de la nación.

Esto permitió al gobierno congelar cuentas bancarias sin una orden judicial. El gobierno también emitió una orden judicial de Mareva, que se produjo el 17 de febrero como parte de una demanda más amplia contra los manifestantes.

Esto, según Paul Champ, un abogado de los residentes de Ottawa (los demandantes), es la «primera orden exitosa de Mareva en Canadá dirigida a los intercambios de Bitcoin y criptomonedas».

Como parte de la orden, se prohíbe a los manifestantes del convoy vender, eliminar, disipar, enajenar o transferir cualquier activo, incluidas las criptomonedas, que se hayan levantado directamente para apoyar las protestas. Otras 150 billeteras criptográficas han sido blanco de la orden judicial.

Los afectados por la orden judicial ahora tienen que proporcionar una «declaración jurada» que describa la naturaleza, la ubicación y el valor de sus tenencias, o corren el riesgo de ser encontrados en desacato a la corte.

Por supuesto, estos desarrollos deben verse en el contexto más amplio de billeteras alojadas vs. no alojadas, o billeteras con custodia vs. sin custodia.

Los CEO de Coinbase y Kraken han comentado sobre las protestas del convoy, argumentando la importancia de las billeteras no alojadas o sin custodia.

Esto no solo ha levantado la ira de los reguladores canadienses, sino que ha resaltado un matiz importante en cualquier discusión sobre cómo los gobiernos pueden aprovechar la criptomoneda.

«El problema con una billetera no alojada es, ¿cuál es tu punto de dolor?» Amanda Wick, jefa de asuntos legales de Chainalysis, dijo a The Associated Press. «Lo único que tenemos es desacato civil o condena penal. Si alguien está dispuesto a sentarse en la cárcel y el dinero es suyo en el otro lado porque nadie puede acceder a él, eso es un problema».

Pagina Original:

Governments Have Been Seizing Stolen Bitcoin and Ethereum. How?