En medio de una aparente creciente represión de la industria de las criptomonedas por parte de los reguladores estadounidenses, los fiscales estadounidenses están investigando a Block, la empresa fundada por Jack Dorsey detrás de Square y Cash App.

Los fiscales federales han estado investigando los procesos internos de la empresa, incluido su negocio de criptomonedas, según un informe de NBC News publicado el miércoles, citando a dos fuentes familiarizadas con la investigación.

Según los informes, los fiscales están investigando «presuntos lapsos de cumplimiento generalizados y de años», según el informe, guiados por un exempleado que proporcionó información sobre tales problemas.

Block supuestamente manejó transacciones de criptomonedas de grupos terroristas, afirma el informe, y manejó «miles de transacciones» de países sancionados económicamente como Irán, Rusia, Cuba, Irán y Venezuela.

Además, el informe alega que la empresa no abordó tales fallos de cumplimiento cuando se le alertó, y que «la mayoría» de las transacciones en cuestión, incluidas las relacionadas con las transacciones de Bitcoin, no se informaron al gobierno.

Block no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt. La compañía proporcionó la siguiente declaración a NBC News:

«Block tiene un programa de cumplimiento responsable y extenso y adaptamos regularmente nuestras prácticas para hacer frente a las amenazas emergentes y a un entorno regulatorio de sanciones en evolución. Nuestro programa de cumplimiento incluye sistemas, herramientas y procesos para la detección de sanciones, así como para la investigación y la presentación de informes sobre cuestiones de sanciones de acuerdo con nuestras obligaciones reglamentarias. Mejorar continuamente la seguridad de nuestro ecosistema es una prioridad para Block. Hemos estado y seguimos comprometidos a construir sobre este trabajo, así como a continuar invirtiendo significativamente en nuestro programa de cumplimiento».

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Feds Are Investigating Jack Dorsey’s Block Over Bitcoin Biz: Report