Los delincuentes organizados en el Reino Unido utilizan cada vez más el oro para lavar y ocultar las ganancias de sus actividades, según un informe de The Daily Mail.

Mientras el precio del oro se mantiene cerca de máximos históricos de casi $3,400 dólares, el informe cita pruebas anecdóticas de un mayor uso del oro entre los delincuentes británicos.

Se refiere a un caso de un traficante de drogas de Essex que en 2024 fue descubierto por la policía que tenía $32,425 dólares en monedas de oro macizo escondidas en una caja fuerte, así como a un caso de 2022 de una banda de Birmingham que convirtió una parte de sus ganancias de $135,100 dólares en lingotes de oro.

Otro ejemplo fue la condena en Bradford a principios de este año de varios miembros de pandillas que lavaron cerca de $359.4 millones de dólares comprando grano de oro, que es más fácil de ocultar que los lingotes y que se envió en gran parte fuera del Reino Unido.

En declaraciones a The Daily Mail, el consultor legal Gary Carroll explicó que, en lo que respecta a los delincuentes, el metal precioso tiene varias ventajas sobre el efectivo.

«El oro permite a los delincuentes reducir £10,000 libras esterlinas de dinero de la droga en un objeto que pueden caber en la palma de su mano», dijo. «El otro beneficio es que el oro tiende a apreciarse en valor».

Carroll también cita razones tecnológicas y sociales para el giro reportado hacia el oro, incluido el cambio a una sociedad en gran medida sin efectivo.

Sin embargo, la cita del periódico de tres incidentes en los últimos tres años no es una prueba convincente de una tendencia creciente, ya que los datos fiables sobre el uso de metales preciosos por parte de los delincuentes son raros o inexistentes.

En declaraciones a Decrypt, Ari Redbord, Jefe Global de Política y Asuntos Gubernamentales de TRM Labs, admite que el uso criminal del oro podría estar «posiblemente» aumentando, sin ofrecer un apoyo total a tal afirmación.

«Pero es difícil de cuantificar, porque el oro no se mueve en una cadena de bloques», dice. «La razón por la que los delincuentes lo usan es porque es opaco».

A pesar de afirmar que no hay suficientes pruebas o datos para concluir que el oro se está volviendo más popular, Redbord afirma que TRM Labs a veces es testigo de una «convergencia» en las reservas de valor utilizadas por los delincuentes.

«El caso Bitfinex [de 2016] fue un ejemplo en el que los piratas informáticos compraron lingotes de oro como parte de su lavado de las ganancias de las criptomonedas robadas», explicó.

Rebord también reconoce que el oro ha sido durante mucho tiempo una herramienta preferida para el lavado de dinero, en gran parte debido a su portabilidad, valor e imrastreabilidad.

«También ha habido evidencia en informes del gobierno de Estados Unidos, como las evaluaciones nacionales de riesgo del Tesoro, que apuntan al oro como un método para evadir sanciones y lavar ganancias de la corrupción o el narcotráfico», agrega.

En cuanto a si el oro podría ser preferible a las criptomonedas desde la perspectiva del crimen organizado, Redbord también acepta que el oro no deja «un rastro de migas de pan digitales» a la manera de la mayoría de las criptomonedas.

«Pero también es pesado, difícil de transportar en grandes cantidades y riesgoso: se puede perder o se puede confiscar», dijo.

Las criptomonedas son básicamente lo contrario, dado que pueden moverse instantáneamente a través de las fronteras, aunque generalmente son rastreables (a menos que se trate de mezcladores o monedas de privacidad).

«En TRM, ayudamos a las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo a rastrear esos flujos, recuperar fondos robados y desmantelar redes», explica Redbord. «Eso es mucho más difícil de hacer con el oro».

Como tal, parece que el oro seguirá desempeñando un papel en el lavado de dinero, incluso si el uso de criptomonedas entre los delincuentes ha aumentado en los últimos años, con el último Informe de Delitos Criptográficos de Chainalysis que revela que las direcciones ilícitas recibieron hasta $51.3 mil millones de dólares en criptomonedas el año pasado.

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Are Criminals Really Switching From Crypto to Gold for Money Laundering?