La empresa de análisis de blockchain Chainalysis ha descubierto conexiones financieras directas entre los cárteles mexicanos de la droga y los proveedores chinos de precursores de fentanilo a través de transacciones de criptomonedas.

Las criptomonedas se han «entrelazado cada vez más en el comercio de drogas ilícitas», afirmaron los investigadores de Chainalysis en su informe del miércoles en el que analizaban las transacciones.

El «comercio de fentanilo en la cadena» incluye una «amplia gama» de actores, afirma Chainalysis.

La conexión se rastreó principalmente a través de un caso de decomiso civil en Wisconsin que resultó en la incautación de $5.5 millones de dólares en criptomonedas, exponiendo cómo los lavadores de dinero afiliados a los cárteles en los Estados Unidos transfirieron fondos directamente a los fabricantes de productos químicos chinos.

A pesar de la prohibición de las criptomonedas en China, los fabricantes chinos siguen siendo la principal fuente de precursores de fentanilo, prensas de píldoras y equipos de falsificación en todo el mundo, con transacciones documentadas que muestran a los cárteles mexicanos como compradores principales.

El informe cita cómo los ciudadanos chinos tienen «prohibido comprar más de $50,000 dólares en moneda extranjera» y recurrir al uso de instrumentos financieros alternativos como las criptomonedas y las redes bancarias clandestinas para evadir los controles de capital.

Las transacciones rastreadas por Chainalysis revelaron que las redes afiliadas a los cárteles operaban con técnicas de criptomonedas relativamente poco sofisticadas, moviendo fondos rápidamente a través de exchanges centralizados y billeteras no alojadas.

El patrón operativo priorizó la velocidad sobre la seguridad, lo que hizo que las transacciones fueran «sencillas pero efectivas» y, al mismo tiempo, las hiciera más visibles para los investigadores.

Chainalysis afirma además que las organizaciones mexicanas, principalmente el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, compran estos precursores para fabricar opioides sintéticos, incluido el fentanilo, para su distribución en Estados Unidos.

Los cárteles establecen lo que las autoridades describen como «tuberías masivas de efectivo a criptomonedas» para facilitar los pagos.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han identificado múltiples componentes en esta cadena de suministro habilitada para las criptomonedas, incluidos los fabricantes chinos de precursores que se anuncian abiertamente en línea, los servicios de franqueo que aceptan criptomonedas y los mercados de la darknet que facilitan las transacciones.

Entre 2018 y 2023, un grupo de presuntos comerciantes de productos químicos con sede en China recibió más de $37.8 millones de dólares en pagos realizados a través de criptomonedas, citó Chainalysis en su informe que hace referencia a datos anteriores.

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Crypto Transactions Link Chinese Fentanyl Suppliers to Mexican Cartels: Chainalysis