Las Medidas Enérgicas Mundiales se Centran en Las Estafas de Criptomonedas y el Fraude de Deepfake de IA
A una semana del inicio de 2025, la policía de varias jurisdicciones ha detenido a estafadores que ejecutan esquemas relacionados con criptomonedas dirigidos a cientos de víctimas potenciales.
El 5 de enero, la policía vietnamita arrestó a cuatro personas involucradas en una estafa de minería de criptomonedas que robó $4,000 millones de dong vietnamitas ($157,300 dólares) de más de 200 víctimas, según el periódico VnExpress.
Los sospechosos, liderados por Tran Minh Quang, supuestamente desarrollaron un sitio web fraudulento de minería de criptomonedas llamado BitMiner, con un dominio de Singapur. El grupo se anunciaba como una empresa de minería de criptomonedas con sede en Dubái y ofrecía rendimientos de inversión poco realistas.
Según el informe, a las víctimas se les vendieron dudosos paquetes de minería de criptomonedas y materiales educativos relacionados.
El departamento de policía de Springfield, Massachusetts, en Estados Unidos, alertó recientemente a los ciudadanos contra un repunte de Bitcoin y otras estafas relacionadas con criptomonedas. Si bien señaló que los estafadores utilizan una variedad de técnicas, la advertencia señaló las estafas de cajeros automáticos de criptomonedas:
«Las estafas tienen muchas variaciones diferentes, pero una en particular dirige a una persona a una máquina de criptomonedas para insertar y enviar dinero al estafador. Si recibe una llamada telefónica con alguien que exige un pago en criptomonedas o Bitcoin, cuelgue».
Además de las estafas con criptomonedas, las autoridades también están tomando medidas enérgicas contra los delitos relacionados con la inteligencia artificial que involucran deepfakes.
El 5 de enero, la policía de Hong Kong arrestó a un grupo de 31 estafadores, en su mayoría estudiantes universitarios, que estafaron a víctimas de diferentes países y robaron $34 millones de dólares de Hong Kong ($4.37 millones de dólares) utilizando deepfakes de IA.
Según un informe de Radio Television Hong Kong (RTHK), el sindicato había estado operando durante más de un año y las víctimas eran principalmente de fuera de Hong Kong, incluidos Taiwán, Singapur, Malasia y Estados Unidos.
Una versión traducida de una declaración de Fung Pui-kei, superintendente de la Oficina de Delitos Comerciales, decía:
«Ellos (los estafadores) también hacen uso de la nueva tecnología, como la tecnología de intercambio de rostros con inteligencia artificial, para [fingir] ser algunas damas y caballeros guapos para inducir a las víctimas potenciales, ganarse su confianza y desarrollar relaciones románticas con el fin de comenzar las estafas románticas».
Las autoridades de Hong Kong allanaron dos lugares e incautaron 10 millones de dólares hongkoneses en efectivo, bolsos y relojes de lujo.
Mientras que cinco delincuentes fueron acusados de conspiración para defraudar, otros fueron liberados bajo fianza.
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