Las criptomonedas no ayudarán a Rusia a evadir las sanciones
En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos ha promulgado un severo conjunto de sanciones económicas dirigidas al gobierno ruso (incluido el propio presidente Vladimir Putin), individuos ricos y empresas rusas estrechamente asociadas con el Kremlin.
Pero poco después de que se anunciaran estas sanciones, la senadora Elizabeth Warren (D-MA) retuiteó un sensacional artículo del New York Times que sugería que las criptomonedas podrían usarse para evadir las sanciones de los Estados Unidos. Luego, en una carta del 2 de marzo al Secretario del Tesoro, Warren pidió un mayor «escrutinio» de los activos digitales, agregando su voz a aquellos que afirman que las criptomonedas y las finanzas descentralizadas ofrecen a Putin una solución a las sanciones de Estados Unidos.
Es una historia que llama la atención. Solo hay un problema: no es cierto.
Las sanciones imponen restricciones legales a la capacidad de las personas estadounidenses para realizar transacciones con personas o empresas sancionadas. La evasión de sanciones no se refiere a la capacidad de un individuo sancionado para poseer un activo, sino más bien a las personas estadounidenses que evaden su obligación de no realizar transacciones con, o facilitar transacciones con, individuos y entidades sancionados. Para que los activos digitales sirvan como una herramienta de evasión de sanciones, tendrían que permitir que las personas estadounidenses realicen transacciones con entidades sancionadas sin incurrir en consecuencias o exponer su actividad a la aplicación de la ley.
Y eso es precisamente lo que los activos digitales no hacen. De hecho, los activos digitales son especialmente inadecuados para la evasión de sanciones debido a todas las formas en que los activos digitales pueden mejorar el cumplimiento de las sanciones en comparación con los mercados financieros tradicionales.
A pesar de los continuos esfuerzos y el intenso escrutinio, el sistema financiero tradicional nunca se ha acercado a negar por completo el uso de los servicios financieros por parte de los actores ilícitos. Las evaluaciones del gobierno de los Estados Unidos y otros han estimado que la economía ilícita es masiva, que asciende a más de un billón de dólares, y empequeñece la cantidad de actividad financiera ilícita realmente interrumpida por la aplicación de la ley.
Sí, las criptomonedas también se pueden usar para actividades financieras ilícitas, incluida la evasión de sanciones. Pero la realidad es que los activos digitales son más difíciles de explotar con fines ilícitos a escala que el ecosistema tradicional.
¿Por qué? La respuesta tiene que ver con cómo se almacena la información de las transacciones en las transacciones de activos digitales peer-to-peer. Específicamente, las cadenas de bloques transparentes crean un registro permanente e inmutable de las transacciones.
Abundan los ejemplos de cómo esta transparencia hace tropezar a los delincuentes. En las últimas semanas, dos de los hacks de criptomonedas más grandes de la historia, el hack de Bitfinex y el hack de DAO, se han resuelto analizando datos en cadena. Esos hackeos ocurrieron hace años; los datos necesarios para rastrear a los piratas informáticos han permanecido públicamente disponibles para las fuerzas del orden, y cualquier otra persona con una conexión a Internet, desde entonces.
Además, las herramientas de software para analizar esta copiosa información en cadena solo se están volviendo más sofisticadas. Las empresas criptográficas ya están utilizando estas herramientas y también lo está haciendo el Departamento de Justicia, que recientemente anunció la formación de una unidad de aplicación de criptomonedas.
El gobierno ya está buscando actividades financieras ilícitas basadas en criptomonedas, incluida la evasión de sanciones, y se está volviendo muy competente para encontrarla. En resumen, el cumplimiento de las sanciones está vivo y bien en el mundo de la criptomoneda.
Si la senadora Warren y otros líderes del Congreso están realmente preocupados por las evasiones de sanciones que facilitan las criptomonedas a gran escala, hay pasos que pueden tomar para evitar que eso se convierta en una realidad. El principal de ellos es garantizar que las redes criptográficas y las finanzas descentralizadas puedan desarrollarse aquí en los Estados Unidos.
Eso le dará al gobierno de los Estados Unidos y a las fuerzas del orden público la mejor oportunidad de desarrollar e implementar las herramientas de cumplimiento de sanciones más efectivas en los mercados de activos digitales, y permitirá fomentar la colaboración entre los participantes del mercado de activos digitales y la aplicación de la ley de los Estados Unidos.
Los líderes del Congreso deberían dejar de especular sin evidencia sobre cómo los delincuentes podrían aprovechar las criptomonedas para escapar de las sanciones de los Estados Unidos; en cambio, deberían expresar su apoyo a los ya extensos esfuerzos de cumplimiento de sanciones de la industria criptográfica y ayudar a mejorarlos.
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