Las autoridades estadounidenses incautan $34 millones en criptomonedas vinculadas a la actividad ilegal de la Dark Web
Los fiscales federales en Miami, Florida, han incautado $34 millones en criptomonedas en lo que se ha descrito como «una de las mayores acciones de confiscación de criptomonedas jamás presentadas por los Estados Unidos».
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), la policía identificó a un residente del sur de la Florida «recaudando millones» a través de un alias en línea que vende información de cuentas robadas en la web oscura de servicios como HBO, Netflix y Uber.
El individuo usó vasos criptográficos, servicios que ofuscan a las personas de sus transacciones de criptomonedas, para lavar sus tenencias. Esto se hizo agrupando múltiples transacciones criptográficas y distribuyendo las tenencias a billeteras designadas en momentos aleatorios y en incrementos aleatorios.
El Departamento de Justicia confirmó que los agentes de la ley incautaron varias billeteras criptográficas relacionadas con la actividad ilegal de la web oscura del residente del sur de la Florida.
La Operación TORnado reprime la web oscura
La incautación de $34 millones en criptomonedas resultó de la Operación TORnado. Esta investigación utilizó agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley, incluidos el FBI, la DEA y las Investigaciones de Seguridad Nacional. A su vez, la investigación se deriva de las Fuerzas de Tarea de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF).
La misión principal de la OCDETF es «identificar, interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes de más alto nivel, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales prioritarias que amenazan a los ciudadanos de los Estados Unidos», dijo el Departamento de Justicia.
El fiscal federal adjunto de la División de Confiscación de Activos, Mitch Hyman, junto con los subjefes Nicole Grosnoff y Nalina Sombuntham, procesaron este caso.
Monique Botero, Jefa de la Sección Internacional de Lavado de Dinero y Narcóticos del Distrito Sur de Florida, es la fiscal principal de la Operación TORnado.
Pagina Original:
US Authorities Seize $34M in Crypto Linked to Illegal Dark Web Activity
