En medio de una investigación sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, las autoridades turcas han incautado los activos de Sam Bankman-Fried y otros afiliados, anunció el miércoles el Ministerio del Tesoro y Finanzas de Turquía.

También se ha abierto una investigación sobre las denuncias de fraude contra el ex CEO de FTX, Bankman-Fried, según el comunicado.

La medida sigue al inicio la semana pasada de una investigación sobre el colapso de la bolsa, que dirigía una subsidiaria local llamada FTX Turkey.

Junto con FTX, la agencia también está investigando a individuos y compañías asociadas con el intercambio, incluidas instituciones financieras y proveedores de servicios de activos criptográficos.

Ambas investigaciones, iniciadas bajo las leyes contra el lavado de dinero del país, están dirigidas por la Junta de Investigación de Delitos Financieros del país (MASAK), un departamento dependiente del Ministerio del Tesoro y Finanzas.

El gobierno turco agregó los intercambios de criptomonedas a la lista de entidades sujetas a las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/TF) del país en mayo de 2021.

La implosión del FTX

FTX, una vez el tercer intercambio de criptomonedas más grande por volumen de operaciones, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en los Estados Unidos el 11 de noviembre, después de encontrarse con problemas de liquidez, y ahora está bajo administración voluntaria.

El intercambio supuestamente estaba utilizando el dinero de los clientes para hacer apuestas de inversión arriesgadas a través de Alameda Research, una firma comercial fundada por Bankman-Fried.

Bankman-Fried también renunció como CEO el mismo día y actualmente se encuentra en las Bahamas, donde sus padres y altos ejecutivos del fallido intercambio de criptomonedas compraron propiedades por valor de $121 millones utilizando los fondos de los clientes.

A principios de esta semana, el juez que supervisa el caso FTX acordó trasladar formalmente un caso de bancarrota del Capítulo 15 presentado por liquidadores bahameños de Nueva York a Delaware, manteniendo redactados los nombres y direcciones de los 50 principales acreedores, a los que se les debe aproximadamente $3.1 mil millones.

Según James Bromley, abogado de la nueva administración de FTX, hubo una «falta de controles corporativos» en el intercambio, con Bankman-Fried usando FTX como su «feudo personal».

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Authorities in Turkey Seize FTX Founder Sam Bankman-Fried’s Assets