La SEC ha agregado un puñado de empresas de comercio de criptomonedas «engañosas» a su lista de entidades no registradas.
En su comunicado de prensa, la SEC dejó muy claro que la lista de Alerta Pública: Entidades Solicitantes No Registradas (PAUSE) se entiende solo como una advertencia a los inversores y no implica que las empresas en la lista hayan violado las leyes de valores de los Estados Unidos.
La lista en sí fue lanzada en 2007 e incluye a personas como «SuperBinance» y «Superfxtrading», llamadas así para aprovechar que los inversores los confunden con Binance y FTX. Incluso hay un «Gemini M&A» que se hace pasar por la aplicación de fusiones y adquisiciones de Goldman Sachs, Gemini.
Las recientes adiciones del lunes, que incluyen «Bittrade Capitals», «247Crypto Trade» y «Bitpayfxpro», han sido citadas por usar «información engañosa para solicitar principalmente inversores no estadounidenses».
Entre las otras empresas de criptografía en la lista: SuperBinance, Superfxtrading, Crypto-Trading Hub, Cryptobravos, Crypto Forex Trading Ltd, Cryptofxearners, Cryptoprofits, Inc. , Xcryptodoubler y BTC Investments.
Las empresas terminan en la lista por «proporcionar información inexacta sobre su afiliación, ubicación o registro», dijo la SEC en un comunicado de prensa. Pero incluso con compañías como SuperBinance, la SEC es reacia a reconocer que está buscando beneficiarse de ser confundida con el mayor intercambio de criptomonedas por volumen.
Tomemos «Bitpayfxpro», por ejemplo. Solo por el nombre, podría confundirse con BitPay, el procesador de pagos Bitcoin con sede en Atlanta que se fundó en 2011. Pero en lugar de figurar como un imitador de una empresa genuina, la SEC la llama una entidad solicitante sin licencia.
La SEC ha discutido sobre si las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum califican como valores. William Hinman, director de la división de finanzas corporativas de la SEC, dijo inequívocamente que BTC y ETH, específicamente, no eran valores en 2017. Más recientemente, el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha adoptado la postura de que muchos criptoactivos que actualmente se negocian en el mercado «pueden ser valores no registrados, sin divulgaciones requeridas o supervisión del mercado».
La definición de la SEC de una empresa establecida puede ser turbia. FTX: la empresa matriz con sede en Bahamas, no FTX. US: tiene un identificador CIK (clave de índice central) registrado en la SEC. Aun así, el regulador no la considera una «empresa genuina». Al momento de escribir este artículo, ese papeleo de CIK, que actúa como un número de cuenta, es la única presentación que FTX tiene ante la SEC.
«Con la publicación de la lista PAUSE, la Comisión continúa tomando medidas para proteger a los inversores minoristas», dijo José M. Rodríguez, jefe interino de la oficina de inteligencia de mercado de la SEC.
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